Executivo maltês do sector do jogo acusado de roubar 1 milhão de dólares em fundos de clientes
O diretor de um operador de jogo maltês foi presente a um juiz depois de, alegadamente, ter retido fundos da conta de um cliente. Apesar dos esforços da equipa jurídica de Andrew Martin Jones, este foi acusado no processo e os seus bens foram congelados, noticia The Times of Malta.
As acusações contra Jones, um cidadão britânico, abrangem uma série de infracções graves, incluindo corrupção, obtenção fraudulenta de fundos, envolvimento noutras condutas fraudulentas, infracções contabilísticas e branqueamento de capitais. Apesar das provas em contrário, declarou-se inocente.
Existem muitas lacunas nos antecedentes do caso, incluindo a data do roubo e o nome da empresa de jogo. No entanto, de acordo com investigações anteriores, Jones terá roubado pelo menos 1 milhão de dólares.
Reembolso não significa culpa
Há vários anos, um cliente desconhecido apresentou uma queixa criminal acusando um operador de jogo de lhe ter roubado dinheiro. No âmbito da investigação subsequente, uma análise exaustiva das transacções financeiras conduziu às acusações contra Jones.
Esta acusação conduziu a uma audiência em tribunal esta semana. Janela DeMarco e Charles Mercica, que representam Jones, tentaram usar defesas duvidosas para proteger o seu cliente de uma ordem de congelamento de bens.
Contestaram a necessidade do congelamento, alegando que o "saldo devedor" - 910.000 euros ($980.343) - já tinha sido pago. Essencialmente, a sua defesa não faz mal nem falta. Acrescentaram que o queixoso acabou por retirar a sua queixa inicial e utilizaram-na como prova de que tinha sido acordada uma resolução para o conflito.
Embora a juíza Yana Micallef Stafrace tenha concedido uma indemnização e a ação tenha sido arquivada, aprovou o congelamento de bens, embora Jones não vá para a prisão por enquanto. Foi libertado sob fiança de 25.000 euros (26.932 dólares).
Jones também será obrigado a comparecer pessoalmente todas as semanas até à sua próxima comparência em tribunal para assinar uma "fiança". Trata-se de um registo que a maioria das esquadras de polícia possui e que se destina a evitar que as pessoas escapem à justiça enquanto estão sob fiança.
Embora grande parte do caso permaneça um mistério, existem alguns dados externos que lançam luz sobre Jones. De acordo com a Offshore Leaks e a sua base de dados, ele consta como diretor da Plus 5 Gaming e está registado na Paradise Papers, MIGS Limited e Aliquantum Gaming Ltd.
Desde então, porém, o caos instalou-se. Nenhum dos nomes destas empresas aparece na lista de licenciados da Malta Gaming Authority (MGA). A pesquisa do número de licença atribuído à entidade também não foi bem sucedida. A MGA não respondeu a um pedido de esclarecimento por correio eletrónico.
O ecossistema de jogo de Malta está no centro das atenções
Há muito que Malta é um importante centro de operações de jogo, mas poderá ter crescido demasiado depressa. O escândalo que envolve corrupção, suborno e "outros crimes" é generalizado e atinge até os mais altos níveis do governo.
Num outro caso em curso, o alegado "consultor de jogos" Iosif Galea foi recentemente libertado sob fiança depois de ter sido acusado de graves crimes de corrupção, crimes financeiros e utilização indevida de dispositivos electrónicos. As acusações estão relacionadas com um caso de grande visibilidade que envolveu o antigo diretor de tecnologia (CTO) da MGA, Jason Farrugia. Mesmo depois de ter sido despedido, acreditava-se que Farrugia tinha acesso a documentos confidenciais que estavam para além da sua autoridade.
Como resultado, Farrugia foi suspenso e as suas contas comerciais foram efetivamente bloqueadas, o que levou as autoridades a intervir. A investigação revelou também alegadas ligações a Galea.
Farrugia manteve uma série de conversas com Gallia, um antigo funcionário da MGA. Os dois estavam em conversações para formar uma nova parceria comercial e Gallia terá transferido grandes quantias de dinheiro para Farrugia e o seu cônjuge.
Galea foi recentemente deportado da Alemanha para Malta, depois de ter cumprido pena de prisão por evasão fiscal. Compareceu agora num tribunal maltês e foi libertado sob fiança.
Jones só precisa de comparecer em tribunal uma vez por semana para assinar a fiança, mas Galea tem de comparecer em tribunal três vezes por semana. Tem também de prestar uma caução de 15 000 euros (16 159 dólares).
Galea deverá voltar a tribunal em setembro para dar continuidade ao processo.
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Fonte: www.casino.org
