Declaração de Ajit Menon - A polícia detém o diretor dos hotéis Meininger na Índia.
Ajit Menon, diretor executivo da cadeia hoteleira alemã Meininger Hotels, foi detido no aeroporto a 9 de abril, depois de ter voado de Londres para Kochi, no estado indiano de Kerala. Meios de comunicação social indianos como o "Hindustan Times" noticiaram este facto.
A Divisão de Delitos Económicos (EOW) da polícia de Bombaim prendeu Menon em ligação com um caso de suspeita de fraude bancária. Acredita-se que a Cox & Kings Financial Services, uma empresa de viagens, esteja no centro desta questão. Menon é, desde há muito, um colaborador próximo do proprietário da Cox & Kings, Ajay Ajit Peter Kerkar, que se encontra atualmente detido.
Os meios de comunicação social indianos afirmam que Menon foi detido com base numa Look Out Circular (LOC), que é essencialmente uma carta de procura utilizada pelas autoridades para controlar e restringir o movimento de pessoas procuradas pela polícia. Uma fonte oficial disse ao "The Economic Times" que Menon compareceu perante um tribunal de Mumbai em 9 de abril, onde foi mantido sob custódia até 15 de abril. Os media alemães, como o portal de comparações "Tageskarte", foram os primeiros a cobrir a notícia.
Hotéis Meininger: O diretor-geral está a ser interrogado
Responsável por 38 hotéis Meininger na Europa e um em Israel, Ajit Menon é responsável pelas operações da empresa. Um porta-voz da Meininger Hotels confirmou à Capital que Menon foi detido para ser interrogado durante uma visita à Índia. "De acordo com o que sabemos atualmente, esta detenção está relacionada com actividades comerciais anteriores na Índia", afirmou. "Ajit Menon não tem nada a ver com essas actividades", esclareceu. A empresa recusou-se a revelar quais as práticas comerciais que estavam a ser investigadas.
O Departamento de Infracções Económicas da Polícia de Bombaim não comentou a situação quando a Capital solicitou uma declaração.
De acordo com a imprensa indiana, Menon foi visado pelo EOW quando este investigava uma alegada fraude bancária perpetrada pela Cox & Kings Financial Services em 2021. Esta empresa estava afiliada ao operador itinerante Cox & Kings, que prestava serviços em moeda estrangeira e produtos financeiros, como empréstimos a estudantes na Índia, antes de declarar falência. A Cox & Kings e Kerkar são suspeitos de defraudar o Yes Bank na Índia em cerca de 4 mil milhões de rupias, o que equivale aproximadamente a 45 milhões de euros.
Contas e empréstimos alegadamente falsificados
A polícia de Bombaim alega que Menon, que nunca ocupou oficialmente o cargo de diretor-geral da Cox & Kings Financial Services, foi apresentado por Kerkar como tal em várias reuniões. Pensa-se que Menon participou em discussões sobre a fabricação dos registos financeiros da empresa para apresentar uma imagem mais favorável da sua situação financeira.
Como resultado, foi aprovado um empréstimo de 4 mil milhões de rupias à Cox & Kings Financial Services, mas apenas 3,96 mil milhões de rupias (cerca de 43 milhões de euros) foram utilizados para o fim a que se destinavam. Os restantes 560 milhões de rupias - o equivalente a 6,2 milhões de euros - foram alegadamente desviados para uma empresa gerida por Menon.
O "Indian Express" afirmava também que Menon dirigia as operações europeias das empresas do grupo Cox & Kings. Os funcionários da Cox & Kings notificaram as autoridades indianas de que Menon supervisionava todas as transacções financeiras relacionadas com os montantes dos empréstimos e as decisões políticas.
Quando a Capital questionou a Meininger Hotels sobre a ligação de Menon com Kerkar, um porta-voz sublinhou apenas que a detenção não tinha qualquer relação com o papel de Menon na Meininger Hotels. A equipa de gestão da empresa ocupar-se-á das actividades em curso, garantindo a disponibilidade dos serviços. A sede da Meininger funciona como um prestador de serviços para os hotéis, gerindo tarefas administrativas como vendas, marketing e gestão de pessoal.
Investigações exaustivas contra Kerkar
A detenção de Menon parece fazer parte de uma investigação mais alargada sobre Ajay Ajit Peter Kerkar, que já se encontra detido. Estão em curso várias acções judiciais contra o operador turístico em falência, Cox & Kings, bem como contra os executivos da empresa.
Segundo o "Hindustan Times", Kerkar, a sua mulher Urshila Kerkar e outros foram acusados no processo relativo à empresa-irmã Cox & Kings Financial Services Ltd. A acusação foi apresentada por Ashish Vinod Joshi, que supervisiona as investigações de corrupção no Yes Bank da Índia. Os acusados terão enganado o Yes Bank, apresentando declarações financeiras falsas para manter uma notação de crédito favorável.
Existia uma relação de longo prazo entre a cadeia de hotéis Meininger e o operador turístico Cox & Kings. A Meininger Hotels Limited, uma parte da cadeia de hotéis, era propriedade do grupo turístico britânico Holidaybreak Limited. A Holidaybreak acabou por se tornar numa filial totalmente detida pela Cox & Kings em 2011. Desde então, Menon ocupou cargos importantes na rede da empresa. Em 2011, foi nomeado Diretor de Estratégia da Holidaybreak, tornando-se depois Diretor Executivo Adjunto de todo o grupo de turismo em maio de 2013. Menon assumiu então o cargo de CEO da Holidaybreak e das suas subsidiárias em setembro de 2019, e foi também designado como CEO da Meininger Hotels em junho de 2020.
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Fonte: www.stern.de
