Alegado rei do jogo chinês implicado num esquema de branqueamento de capitais em Singapura
Uma figura-chave no recente caso de branqueamento de capitais em Singapura tem, alegadamente, um longo historial na indústria do jogo. Wang Bingang, de nacionalidade chinesa e empresário do jogo clandestino, está alegadamente a tentar escapar à captura pelo seu alegado papel no esquema de grande escala, como refere o The Straits Times.
Wang dirige a Hongli International, uma antiga operadora de jogos offshore das Filipinas (POGO) que se terá tornado desonesta quando as Filipinas se opuseram a este sector. Alegadamente, Wang dirigia as suas operações a partir das Filipinas e do Camboja, ganhando milhões por ano desde a criação da empresa em 2012.
Durante as rusgas de Singapura em agosto, Wang foi um dos indivíduos que conseguiu fugir antes de ser detido. As autoridades policiais estão a tentar descobrir o seu paradeiro, mas não estão a receber muita ajuda do público.
Uma pessoa do The Straits Times terá visitado a residência de Wang em Tanglin, um bairro rico de Singapura, para recolher mais informações sobre a situação. Uma empregada doméstica informou o meio de comunicação social que Wang e a sua mulher, Wang Liyun, continuavam a viver no local, mas não estavam presentes na altura da visita.
Outras pessoas que falaram com o meio de comunicação disseram que o casal estava ausente há muito tempo. Alguns membros da família ainda residiam na casa e eram vistos com regularidade.
Um fugitivo em fuga
Antes da repressão às POGOs nas Filipinas, a Hongli International foi uma das primeiras a receber uma licença. Wang terá transferido as operações para o Camboja, onde poderia continuar as suas actividades com um controlo limitado.
Quando Wang criou o seu negócio de jogo, as autoridades chinesas estavam no seu encalço devido às suas actividades de jogo ilegal. Prenderam-no em 2014, acusando a Hongli International de acumular ilegalmente centenas de milhões de dólares.
Na altura, Wang vivia no Camboja, o que complicou as coisas, uma vez que as autoridades chinesas não o podiam prender enquanto ele permanecesse no país.
Durante várias semanas, Wang manteve-se escondido num quarto de hotel para evitar ser preso. Acabou por cometer um deslize e tentou visitar um restaurante, o que resultou na sua detenção pelas autoridades chinesas, que acabaram por o fazer regressar à China.
Após a sua libertação da prisão na China, Wang retomou as suas actividades comerciais.
Wang e os seus associados continuaram a prosperar desde a sua libertação, deixando as autoridades ainda à sua procura para determinar se saiu de Singapura ou se recebeu ajuda para se manter indetetável.
A investigação sobre branqueamento de capitais expande-se
O escândalo de branqueamento de capitais está a crescer, com as autoridades a apreenderem inicialmente mil milhões de dólares (740,4 milhões de USD) em activos, que aumentaram para 2,4 mil milhões de dólares (1,75 mil milhões de USD). Prevê-se que a investigação se alargue ainda mais nas próximas semanas.
Wang e a Hongli International não são os únicos focos da investigação. As autoridades também estão a investigar um outro grupo, o Heng Bo Bao Wang, por potencial envolvimento. Um dos seus líderes, Wang Shuiming, está entre as 10 pessoas que foram detidas na rusga inicial.
Está a ser acusado de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos e poderá ser objeto de um acordo para obter uma pena mais leve.
Os bancos de Singapura já estão a ajudar na investigação e as repercussões poderão fazer-se sentir noutros países asiáticos. Embora não tenha relacionado diretamente as suas acções com o escândalo de branqueamento de capitais, a Indonésia revelou no fim de semana que iria liquidar todas as contas envolvidas em jogos de azar ilegais em linha.
No domingo, a Autoridade dos Serviços Financeiros da Indonésia informou que o Ministério das Comunicações e das Tecnologias da Informação tinha ordenado o encerramento de contas bancárias específicas, que tinham recebido depósitos provenientes de actividades ilegais de jogo em linha.
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Fonte: www.casino.org
