Anteriormente chefe de um casino de Las Vegas, Sibella, foi condenado por branqueamento de capitais
Scott Sibella, o antigo presidente da MGM Grand e Resorts World em Las Vegas, recebeu um castigo brando de um juiz federal na quarta-feira. Foi-lhe atribuído um ano de liberdade condicional, uma multa de 9.500 dólares e uma avaliação especial adicional de 100 dólares. A sentença teve lugar no Tribunal do Distrito Central da Califórnia, no centro de Los Angeles. Sibella se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário, criada para combater a lavagem de dinheiro em instituições financeiras, em janeiro.
As infrações aconteceram entre agosto de 2017 e fevereiro de 2019, quando Sibella trabalhava no MGM Grand Las Vegas como presidente e COO. Ele admitiu não ter apresentado relatórios de transações suspeitas exigidos pela lei. As transações valiam milhões de dólares e foram feitas pelo ex-jogador de beisebol da liga menor Wayne Nix, alguém que Sibella sabia que estava administrando um negócio ilegal de apostas esportivas.
Sibella atuou como presidente do Resorts World de 2019 até que a empresa o demitiu por causa de uma violação em 2023. Em uma conversa com investigadores federais em janeiro de 2022, ele admitiu ter ouvido que Nix estava no negócio de reservas e não conseguia entender como ele tinha dinheiro para jogar.
Nix, localizado em Newport Coast, Califórnia, aguarda a sentença depois de se ter declarado culpado em abril passado de gerir uma operação de jogo ilegal e de apresentar uma declaração fiscal falsa.
Inesperada clemência
Sibella poderia ter enfrentado até cinco anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares, mas os seus advogados insistiram na liberdade condicional e apresentaram cartas de apoio de pessoas como o xerife do condado de Clark, Kevin McMahill, na sexta-feira. Nas recomendações para a sentença de Sibella, o Gabinete de Liberdade Condicional mencionou a sua aceitação da responsabilidade através da sua confissão de culpa e a sua idade de 61 anos como razões para a clemência.
Após a confissão de culpa de Sibella, o MGM Grand e o Cosmopolitan concordaram em pagar um montante total de 7,45 milhões de dólares para pôr termo a uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Concordaram igualmente em submeter-se a uma análise externa e em alterar os seus programas de conformidade.
As autoridades do casino do Nevada também estão a pensar em revogar ou suspender a licença de jogo de Sibella e multá-lo até 750.000 dólares pelas suas acções. A Comissão de Controlo do Jogo do Nevada apresentou uma queixa com três acusações no dia 30 de abril, mas ainda não foi analisada pela Comissão de Jogo do Nevada.
Antes de assumir o comando do MGM Grand em junho de 2011, Sibella ocupou cargos executivos de destaque no The Mirage e no Treasure Island.
A representação legal de Sibella inclui Jeffrey Rutherford, de Los Angeles, e John Spilotro, cujo apelido deve ser do agrado dos entusiastas da história de Las Vegas, uma vez que é sobrinho do falecido chefe da máfia Anthony "The Ant" Spilotro.
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Fonte: www.casino.org
