Infracções ou actividades criminosas - As autoridades desmantelam uma grande rede de fraude em centros de atendimento telefónico.
Numa operação inovadora, uma equipa de investigadores da Alemanha e de outros países desmantelou com êxito uma enorme rede de fraudes telefónicas. Recentemente, em Estugarda, Thomas Strobl, Ministro do Interior de Baden-Württemberg, declarou que esta é provavelmente a maior burla de call center descoberta na Europa.
As equipas da Polícia Criminal do Estado de Baden-Württemberg criaram um centro de atendimento telefónico específico para monitorizar as conversas, localizar os envolvidos e notificar as potenciais vítimas. Desde dezembro, mais de 100 agentes trabalharam em rotação, interceptando cerca de 1,3 milhões de chamadas suspeitas. Graças aos seus esforços, foi evitado um montante impressionante de cerca de dez milhões de euros de prejuízos em cerca de 6000 casos.
Em meados de abril, foram efectuadas rusgas coordenadas em cinco países, juntamente com a Europol e a Polícia Federal Criminal. O objetivo era encerrar 12 centros de atendimento telefónico e deter 21 suspeitos. Destes, 16 estão atualmente detidos no estrangeiro, enquanto nove foram identificados como operadores de call centers. A Ministra da Justiça, Marion Gentges (CDU), também saudou este facto como um feito notável nos esforços da Europa para combater os autores de fraudes em call centers.
A investigação começou quando um empregado bancário consciencioso alertou as autoridades para uma possível burla. No ano passado, um burlão identificou-se falsamente como agente da polícia para enganar uma mulher de 76 anos de Freiburg e levá-la a enviar-lhe dinheiro. Quando a mulher tencionava levantar uma soma avultada da sua conta, o consultor do banco avisou a polícia. O número de telefone traficado desencadeou uma explosão de pistas que acabou por conduzir a uma vasta rede de centros de atendimento telefónico.
Chamada "Pandora", foi criada uma task force de investigação composta por polícias de Baden-Württemberg, Baviera, Saxónia e Berlim. Em vez de encerrar o número, a equipa optou por ouvir as inúmeras chamadas, alertar as potenciais vítimas e ganhar tempo precioso para a investigação.
Os suspeitos recorreram a vários tipos de burlas telefónicas na tentativa de drenar as poupanças das vítimas. Por vezes, faziam-se passar por familiares próximos, funcionários de um banco, representantes de um centro de aconselhamento ao consumidor, agentes de uma agência de cobrança de dívidas ou agentes da polícia ou do Ministério Público. Ameaças de ação judicial, promessa de prémios, chamadas de cobrança de dívidas e fraude com cartões pré-pagos eram algumas das tácticas que utilizavam. A equipa da "Pandora" conseguiu impedir 80% destas burlas antes que pudessem ser concretizadas.
Numa operação sincronizada, a 18 de abril, casas e estabelecimentos comerciais em países como os Balcãs Ocidentais e o Líbano foram invadidos simultaneamente com a ajuda da Europol e da Polícia Federal Criminal. Durante estas operações, foram apreendidos suportes de armazenamento de dados, documentos, dinheiro e bens no valor de um milhão de euros. Atualmente, estas provas estão a ser analisadas.
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Fonte: www.stern.de
