As autoridades efectuam uma rusga na King Gaming na Ilha de Man para uma alegada investigação de fraude e branqueamento de capitais
No verão passado, o operador asiático de jogos de azar online, King Gaming Ltd. recebeu aprovação do governo da Ilha de Man para construir uma sede multimilionária numa estância de férias vazia. Este empreendimento incluiria escritórios e áreas residenciais, dois restaurantes e um parque paisagístico, e foi proclamado pela imprensa local como o "maior investimento individual de sempre na Ilha de Man".
No entanto, recentemente, a polícia efectuou uma rusga nos escritórios da King Gaming na ilha, que terminou com a detenção de sete funcionários. Esta ação fazia parte de um inquérito em curso sobre potenciais fraudes, lavagem de dinheiro e infracções à lei da imigração.
Em resposta às alegações, o organismo de supervisão do jogo na ilha, a Gambling Supervision Commission, suspendeu sumariamente a licença do King's. Juntamente com isso, a licença de sua filial B2B, Dalimine Ltd., também foi revogada.
Correlação com a empresa de criptografia
Um dia após as investigações policiais, a Autoridade de Serviços Financeiros da Ilha de Man determinou a suspensão das operações da Soteria Solutions, uma empresa de criptomoeda. Tanto a Soteria Solutions como a King Gaming partilhavam membros da direção e administradores, bem como o mesmo endereço.
O site kgvip.com, operado pela King Gaming, está atualmente offline, exceto para o acesso de utilizadores japoneses. O seu único cliente conhecido parece ser a Dalamine, o braço B2B da King. Além disso, nos últimos três meses, o sítio kgvip.com registou menos de 5.000 visitantes, o que indica um sucesso mínimo no mercado do jogo. Não se sabe ao certo de onde vieram os fundos para a luxuosa nova sede da King.
Ilha de Man: um santuário para o jogo e para as empresas de tecnologia
Localizada no Mar da Irlanda, a Ilha de Man é uma dependência autónoma da Coroa Britânica que se tornou um importante centro europeu de serviços financeiros, infra-estruturas de TI e regulamentação permissiva, atraindo uma grande quantidade de empresas de jogo online e fintech. Plataformas de jogo online proeminentes, como a PokerStars, estão licenciadas neste país.
Nos últimos tempos, várias empresas de jogo asiáticas estabeleceram ligações com a ilha. Estas são atraídas pela oportunidade de servir indiretamente o Reino Unido através do sistema de "marca branca" praticado pela TGP Europe Ltd. e outros fornecedores. Este método permite que um sítio Web tenha o aspeto e a aparência de uma determinada marca de jogo, mas o seu conteúdo e gestão são confiados a um terceiro, que fica então sob a alçada da licença da TGP no Reino Unido.
Patrocínios desportivos
Este acesso ao mercado do Reino Unido permite que muitas destas empresas patrocinem equipas de futebol profissional inglesas. Podem utilizar a audiência mundial do desporto para comercializar os seus serviços em áreas como a China, onde a oferta e publicidade de jogos de azar é explicitamente contra a lei.
De notar que a maioria destas entidades, como a King Gaming, possuem estruturas de propriedade secretas. A TGP tem estado estreitamente ligada a sítios Web de jogo ligados ao antigo magnata do jogo Alvin Chau, que, em 2023, foi condenado a 18 anos de prisão em Macau por crimes relacionados com o jogo e associação criminosa.
Apesar de não existirem provas claras que impliquem a King Gaming nas lacunas da Ilha de Man ou na rede da TGP, as acções rigorosas dos administradores da ilha suscitam um inquérito - o que é que a King Gaming procurava verdadeiramente na ilha?
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Fonte: www.casino.org
