As deficiências graves resultam em coimas elevadas para a William Hill.
A Gambling Commission do Reino Unido aplicou uma coima de 6,2 milhões de libras (cerca de 7 milhões de euros) à William Hill, uma conhecida casa de apostas britânica, por ter violado as condições da sua licença através de "infracções sistemáticas". A empresa foi considerada insuficiente nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais e proteger os jogadores.
William Hill, uma marca tradicional de apostas no Reino Unido, foi investigada pela Comissão na sequência de incoerências nos seus controlos de antecedentes. As empresas de jogo britânicas são obrigadas a examinar a origem dos depósitos se suspeitarem de quaisquer problemas potenciais. O principal objetivo destes controlos é evitar a lavagem de dinheiro e combater a dependência do jogo. Infelizmente, a William Hill parece ter negligenciado estas duas responsabilidades nas conclusões da investigação.
A comissão emitiu uma declaração, afirmando que "as empresas de jogo têm o dever de manter o crime fora do jogo e de tratar os problemas do jogo".
Num período que vai de novembro de 2014 a agosto de 2016, pelo menos dez clientes depositaram e apostaram com sucesso somas consideráveis em transacções questionáveis. A empresa lucrou cerca de 1,2 milhões de libras com estas transacções. Para além deste montante, a William Hill tem agora de pagar uma multa de 5 milhões de libras à autoridade reguladora. Uma parte do dinheiro será utilizada para indemnizar as vítimas da atividade criminosa original.
Falta de controlo dos depósitos invulgares
O relatório da UKGC atribui os "erros sistemáticos" a falhas de gestão. Em consequência, houve uma insuficiência de recursos monetários e humanos, o que dificultou a realização de controlos de antecedentes. O diretor executivo da William Hill, Philip Bowcock, já anunciou potenciais reformas. Foram contratados auditores externos para avaliar os processos internos e está a ser dada prioridade à necessidade de mais recursos neste domínio.
Na sua declaração, a comissão forneceu exemplos que exemplificam a gravidade das falhas. Um indivíduo conseguiu depositar um montante impressionante de 654 000 libras esterlinas sem que os funcionários da William Hill verificassem a origem dos fundos. O cliente residia num apartamento alugado e era um contabilista assalariado que ganhava cerca de 30 000 libras por ano.
Outro indivíduo pagou cerca de meio milhão de libras num período de 14 meses. Quando questionado sobre o seu rendimento anual, o indivíduo respondeu com um rendimento de mais de 300.000 libras, mas na realidade, eram apenas 30.000 libras. Este cliente desviou fundos do seu empregador para apoiar as suas actividades de jogo.
Alguns outros casos de depósitos irregulares accionaram alarmes automáticos na William Hill. No entanto, devido a falhas no sistema, os clientes foram autorizados a continuar a efetuar depósitos e a jogar. Alguns empregados basearam-se em garantias verbais dos clientes ou responderam simplesmente com mensagens de correio eletrónico normais relativas a jogos problemáticos. De acordo com o UKGC, a conduta geral da empresa foi totalmente inadequada.
O organismo regulador do jogo no Reino Unido mantém a sua posição rigorosa, como reitera a coima e o anúncio de uma estratégia contínua para tornar o jogo mais justo e seguro. Neil McArthur, o diretor-geral da autoridade, confirmou a sua abordagem estratégica: "Utilizaremos todo o espetro das nossas medidas de aplicação para tornar o jogo mais equitativo e seguro".
Leia também:
- A Universidade de Columbia enfrenta a possibilidade de expulsão na sequência de manifestações
- O tumulto do futebol em Munique: Penálti no último minuto surpreende o Bayern
- As forças da ordem em várias metrópoles planeiam medidas expansivas para o dia 1 de maio.
- O senador berlinense dos transportes Schreiner demite-se por questões relacionadas com o doutoramento
Fonte: www.onlinecasinosdeutschland.com
