As Filipinas ordenam à sua entidade reguladora do sector do jogo que inspeccione e reforce as suas medidas de combate ao branqueamento de capitais.
O Presidente das Filipinas, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., está a tentar retirar o seu país da lista cinzenta do GAFI, um conjunto de jurisdições que lutam para impedir as actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização internacional com sede em Paris e criada em 1989, foi fundado pelo Grupo dos Sete países e é responsável pela definição de normas globais para combater as actividades ilegais que têm um impacto negativo no mundo.
O GAFI é constituído pelos EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e UE. Mais de 200 países comprometeram-se a cumprir as medidas do GAFI contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Infelizmente, as Filipinas não fazem parte desse número.
Em junho, o GAFI colocou as Filipinas na sua lista de "Monitorização Reforçada", instando o país a resolver as suas deficiências notórias nestas áreas. Esta designação é casualmente referida como a "lista cinzenta" do GAFI.
Quando um país está sob monitorização reforçada, o GAFI espera que "resolva rapidamente" os problemas identificados. A lista "Monitorização reforçada" é uma lista que destaca esses países.
PAGCOR e Instrução
Há alguns dias, Marcos ordenou a 44 organizações governamentais que se adequassem às sugestões do GAFI para examinar mais rigorosamente as transacções financeiras substanciais. Entre essas agências está a Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).
A PAGCOR é uma entidade pública que gere casinos comerciais em Manila e nas zonas portuárias designadas do país. Também gere os casinos filipinos em todo o país do sudeste asiático.
Marcos solicitou à PAGCOR que participasse na Avaliação Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo das Filipinas (ARN BC/FT). Outros organismos que deverão participar são o Serviço das Alfândegas das Filipinas, a Imigração, a Polícia Nacional das Filipinas e o Departamento das Finanças.
De acordo com o memorando de Marcos, cada agência deve enviar "um membro de alto nível que tenha conhecimentos técnicos e experiência operacional sobre o assunto, e que esteja totalmente autorizado a tomar decisões em seu nome".
O Conselho de Combate ao Branqueamento de Capitais das Filipinas será o organismo responsável pela ARN do BC/FT.
Casinos e branqueamento
O incidente mais mediático relacionado com casinos e que envolveu branqueamento de capitais nas Filipinas ocorreu em 2016, quando piratas informáticos norte-coreanos retiraram alegadamente 81 milhões de dólares da conta do Banco do Bangladesh no Banco da Reserva Federal dos EUA em Manhattan.
Este dinheiro foi branqueado através de uma conta na Rizal Commercial Banking Corporation, nas Filipinas. O Solaire Resort Casino da Bloomberry Resorts em Manila's Entertainment City foi uma das instalações onde estes fundos foram lavados.
O Bangladesh ainda está a tentar recuperar os fundos roubados, processando o RCBC por não ter reconhecido o cliente. O caso chegou ao Supremo Tribunal de Nova Iorque, que declarou não ter jurisdição sobre a Bloomberry pelo facto de esta não estar envolvida na transferência de fundos para o estrangeiro.
Os piratas informáticos tentaram levantar um total de quase mil milhões de dólares, mas foram travados quando um funcionário da Reserva Federal reconheceu uma discrepância na ortografia de "foundation" num dos pedidos de levantamento, o que levou a um exame mais aprofundado e à descoberta da fraude.
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Fonte: www.casino.org