Atualizado: Relatório da FIU sobre branqueamento de capitais divulgado
O recente relatório anual da Unidade de Informação Financeira revelou um enorme aumento dos casos de branqueamento de capitais em 2019, com um salto de 49% em comparação com o ano anterior. Um número significativo dos relatórios veio do sector do jogo. É obrigatório que os operadores deste sector tomem medidas para evitar este tipo de atividade.
No seu relatório, a autoridade central alemã para a receção, recolha e avaliação de denúncias de branqueamento de capitais destacou um crescimento significativo dos casos suspeitos, com mais 37 500 denúncias recebidas do que em 2018. Isto representa um crescimento de cerca de 49%. Desde 2009, o volume quase quadruplicou. A UIF reconheceu que os requisitos legais tiveram um impacto positivo na vigilância dos bancos e dos prestadores de serviços de pagamento.
Os funcionários dividiram estes relatórios entre os sectores financeiro e não financeiro. Neste caso, 98% do total provêm do sector financeiro, gerando 35 000 notificações adicionais em relação ao ano anterior. Além disso, dividiram estas estatísticas entre autoridades e outras partes obrigadas, algumas das quais são fornecedores de jogos de azar.
O número de entidades obrigadas registadas no sector dos jogos de azar aumentou de 45 para mais de 300 no espaço de um ano. A UIF referiu que estes operadores utilizam o seu sítio Web para aceder a informações pertinentes e melhorar os seus conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento de capitais. O relatório sublinha que o registo indica potenciais actividades suspeitas, mas não necessariamente a sua ocorrência.
Os casos reportados do sector não financeiro aumentaram desproporcionadamente, com um aumento de 150%. Com 24 notificações provenientes do sector do jogo em 2018, registou-se um total de 116 casos deste tipo em 2019. Este aumento é parcialmente atribuído ao envolvimento de partes obrigadas registadas em feiras comerciais, como a AdvocTec e a DKM. Muitos participantes utilizaram estes eventos para obter uma compreensão abrangente do panorama regulamentar.
A indústria do jogo oferece múltiplas opções para o branqueamento de capitais através da sua marca, empresas parceiras e elevadas taxas de rotatividade. Além disso, a utilização de transacções em numerário abaixo do limiar de identificação de 2 000 euros aumenta o risco de atividade criminosa. De acordo com o relatório da UIF, registou-se um aumento das notificações de contas fictícias e de montantes elevados de transações que excederam o limiar de notificação.
As criptomoedas, como a Bitcoin, também registaram um aumento nos relatórios, com 760 suspeitos identificados em 2019. O risco reside na transferência de fundos para plataformas de negociação estrangeiras. As experiências de jogo em linha há muito que utilizam criptomoedas.
O chefe da FIU, Christof Schulte, congratulou-se com estas melhorias. "O número crescente de relatórios de transacções suspeitas apresentados à UIF demonstra a eficácia dos extensos esforços de sensibilização e coordenação da UIF. A epidemia aumentou a atenção na identificação de circunstâncias suspeitas relacionadas com o possível branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo", afirmou.
Schulte sublinhou que apenas os casos de valor serão transmitidos aos organismos responsáveis pela aplicação da lei para garantir uma utilização eficiente dos seus recursos. Sublinhou a necessidade de uma forte colaboração entre todas as partes.
A indústria do jogo está a levar esta questão muito a sério e a combater ativamente a corrupção e a manipulação do jogo, intimamente ligadas ao branqueamento de capitais. A MGA implementou recentemente novos regulamentos sobre o jogo. Além disso, um relatório da Europol salientou a magnitude das fraudes nas apostas ilegais, apelando a uma maior cooperação entre os sectores público e privado. A agência policial da UE registou receitas anuais estimadas em 120 milhões de euros, provenientes principalmente das classes de jogo mais baixas.
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Fonte: www.onlinecasinosdeutschland.com
