Autoridades de jogo dos casinos alertam para um esquema de roubo de empregados
Recentemente, o Nevada Gaming Control Board (NGCB) e a National Indian Gaming Commission (NIGC) emitiram sérios avisos aos casinos sobre um esquema fraudulento em curso contra os seus trabalhadores. Este esquema envolve chamadas telefónicas feitas aos empregados das caixas. O autor da chamada finge ser um alto funcionário do casino e ordena ao empregado que retire dinheiro do casino e o leve para outro local. Ameaça com "consequências negativas" se o empregado não concordar em seguir as ordens.
Assim que o empregado exprime hesitação ou resistência, o autor da chamada afirma que há uma necessidade urgente de efetuar o pagamento fora do local. Numa declaração datada de 7 de julho, o NGCB mencionou: "Este tipo de esquema fraudulento tem sido surpreendentemente eficaz para enganar os casinos".
A esta chamada telefónica inicial segue-se uma série de eventos, em que o empregado recebe uma mensagem de texto a confirmar as instruções. Normalmente, os indivíduos mais vulneráveis a este esquema são os caixas, supervisores, directores, bem como o pessoal da vigilância, segurança e das salas de jogo. O NGCB aconselha os casinos a alertarem estes funcionários para esta burla.
Foram comunicados dois casos específicos envolvendo este esquema. Em junho, Erik Gutierrez, um desempregado de 23 anos, foi detido e acusado de roubar mais de 100 mil dólares de um hotel casino de Las Vegas. Fez-se passar pelo proprietário do casino e deu instruções a um supervisor da jaula para retirar dinheiro para a compra de dispositivos de prevenção de incêndios e para um pagamento aos bombeiros. O supervisor pegou no dinheiro e, em várias ocasiões, transportou-o para um local fora das instalações, acreditando que a pessoa que o recolhia era um advogado do casino.
Uma busca à residência de Gutierrez resultou na descoberta de um saco de dinheiro americano com o nome "Circa". As autoridades apreenderam cerca de $850K, mas ainda estão a tentar recuperar os restantes $250K.
Danika Young, 38 anos, supervisora de caixa do Casino Four Winds Hartford, no Michigan, terá roubado cerca de 700 mil dólares do estabelecimento de jogo. Recebeu instruções verbais para entregar o dinheiro num local em Gary, Indiana, e foi posteriormente acusada de desvio de mais de 100 mil dólares. O dinheiro desaparecido ainda não foi encontrado.
A National Indian Gaming Commission (NIGC) também emitiu uma declaração em 13 de julho, alertando as autoridades tribais para que garantam que os funcionários com acesso fácil a activos em dinheiro sejam informados da fraude. Eles devem saber como lidar com situações como esta.
Com o avanço da tecnologia, há um risco maior de fraudes desse tipo. Como adverte o NGCB, "os titulares de licenças devem estar cientes de que a tecnologia mais sofisticada, como a inteligência artificial, pode aumentar a eficiência deste tipo de atividade criminosa. Para evitar que isso aconteça, devem ser implementados imediatamente protocolos de segurança mais rigorosos para proteger as informações dos funcionários e os activos do casino".
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Fonte: www.casino.org
