Autoridades de Taiwan interrompem operação de lavagem de dinheiro de criptomoeda no valor de 320 milhões de dólares
A polícia de Taiwan deteve um suspeito de estar a gerir uma gigantesca operação de lavagem de dinheiro no país. O caso veio a lume devido às muitas expedições de jogo no estrangeiro efectuadas por este homem.
Recentemente, a Equipa de Investigação Eletrónica (EIT) dos Serviços Criminais de Taiwan expôs uma rede de lavagem de dinheiro gerida por um indivíduo conhecido simplesmente como "Qui", segundo a fonte mediática United Daily News. Este intrincado labirinto de trocas monetárias ilegais estendia-se por todo o Sudeste Asiático, envolvendo uns impressionantes 320 milhões de dólares em criptomoeda Tether (USDT).
Qui tinha um emprego diurno como comerciante, mas, às escondidas, alegadamente comandava uma organização criminosa de grande escala que abrangia a Malásia, as Filipinas e Hong Kong.
Cobrou uma comissão de 1% por cada negócio de branqueamento de capitais que efectuou. Esta estrutura de honorários ascende a uns impressionantes 3,2 milhões de dólares, embora as autoridades pensem que poderá ser mais elevada.
Desde fevereiro de 2022, os agentes do EIT reuniram evidências sólidas que ligam Qui à transferência de $ 320 milhões de Tether por meio de suas carteiras de criptomoedas controladas. Com cada token Tether valendo aproximadamente US $ 1 devido ao seu valor estável vinculado ao dólar americano, embora sujeito a pequenas oscilações, a soma total é impressionante.
Labirinto de criptomoedas
Qui contava com uma rede de contas falsas que funcionavam como funis para movimentar os ganhos ilícitos até que finalmente chegassem às suas mãos. Como parte deste processo, os fundos eram gradualmente trocados por várias criptomoedas, tornando a sua origem difícil de rastrear e simplificando outras manobras monetárias.
O início da investigação remonta ao ano passado, quando os agentes do IET se concentraram na Taishin Securities, uma empresa financeira de Taiwan. Suspeitaram da presença de software pirata relacionado com a empresa.
O rasto do dinheiro acabou por conduzir os investigadores a Qui. Ao investigarem a sua rotina diária, descobriram uma série de viagens e compromissos suspeitos. As frequentes viagens de Qui ao estrangeiro, que incluíam frequentemente visitas a casinos legais e ilegais não revelados, indiciavam possíveis ligações a indivíduos anteriormente assinalados por possível envolvimento criminoso.
Apreensão de bens de luxo
Qui foi detido a 13 de junho, à sua chegada a Taiwan, no aeroporto de Taoyuan. Durante a investigação, foi apreendido o seu telemóvel, que se crê conter registos detalhados das suas actividades ilegais.
Para além disso, as autoridades confiscaram um Lamborghini Urus SUV, um monovolume Lexus LM, três Apple Watches, 210 000 CNY (28 686 USD) em dinheiro, vários computadores, cartões de débito e diversas substâncias ilícitas.
Vários outros implicados no esquema foram detidos. De acordo com a Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais de Taiwan, poderão vir a cumprir uma pena de prisão até sete anos e pagar multas que podem atingir um milhão de TWD (30 770 USD). As datas dos seus julgamentos ainda não foram marcadas.
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Fonte: www.casino.org
