Bancos de Singapura visam clientes chineses à medida que aumentam as investigações sobre branqueamento de capitais
Em agosto, as autoridades de Singapura começaram a desmantelar uma rede de branqueamento de capitais ligada ao jogo ilegal. À medida que o caso avançava, apreenderam mil milhões de dólares (740,4 milhões de dólares). Mas todos os dias é descoberta uma rede maior e cada vez mais cidadãos chineses são visados.
As autoridades já apreenderam mais de S$2,4 mil milhões ($1,75 mil milhões) em dinheiro e bens. A investigação continua a revelar mais actividades criminosas, expandindo aquele que é o maior caso de branqueamento de capitais na história de Singapura.
Os investigadores encontraram outro elemento de atividade criminosa em quase todos os locais para onde olharam. Verificaram que os envolvidos alegadamente procuraram obter a nacionalidade de Singapura para se dedicarem ao jogo ilegal.
As contas bancárias em Singapura são controladas
Os bancos de Singapura desempenham um papel ativo na compreensão da amplitude da organização. Em vez de se concentrarem apenas nos cidadãos de Singapura, estão agora a concentrar-se cada vez mais nos clientes chineses, muitos dos quais abriram contas com passaportes de outros países.
De acordo com os meios de comunicação social locais, as instituições financeiras estão a verificar todos os clientes que possam ser chineses. Estão também à procura de outros de Vanuatu, República Dominicana, Chipre, Camboja e Turquia.
Estes são todos os países que as autoridades apontaram quando começaram a efetuar detenções no mês passado. Até à data, pelo menos um banco em Singapura encerrou todas as contas de clientes com passaportes de um destes países.
A primeira detenção envolveu mais de 400 agentes da polícia, incluindo 10 pessoas, todas estrangeiras e várias com passaportes chineses. Desde então, a investigação levou a mais detenções e a cooperação do banco pode levar a mais detenções.
O Governo de Singapura e as instituições financeiras devem ter ficado extasiados quando os estrangeiros começaram a depositar enormes somas de dinheiro nos bancos, nos últimos anos. De acordo com a Reuters, os activos sob gestão no país aumentaram 16% em 2021, para 5,4 biliões de dólares (3,95 biliões de USD).
Este valor excede o crescimento médio global de 12%. Os bancos de Singapura podem agora estar parados devido aos escândalos de branqueamento de capitais em curso, sendo provável que o interesse dos estrangeiros que procuram estacionar os seus fundos diminua significativamente.
Haverá mais consequências a seguir
O escândalo levará a restrições mais rigorosas em algumas áreas do comércio em Singapura. Os bancos já estão a controlar os seus clientes. No entanto, dadas as circunstâncias actuais, poderá em breve ser necessária uma revisão global.
O sector imobiliário também está a ser envolvido, tendo o Conselho de Agentes Imobiliários (CEA), entidade reguladora do sector, anunciado que prestará apoio. Com a compra de casas a tornar-se um alvo privilegiado para os branqueadores de capitais, o sector pode agora contar com uma maior regulamentação.
Em junho do ano passado, Singapura introduziu novas regras de diligência devida para os promotores imobiliários, lideradas pelo CEA. As regras impõem aos promotores a responsabilidade de examinar mais cuidadosamente os potenciais compradores e de comunicar quaisquer sinais de alerta que encontrem, como a entrega de uma mala contendo um milhão de dólares em dinheiro.
Uma nova plataforma digital de partilha de informações, a COSMIC (Collaborative Sharing of Money Laundering/Terrorist Financing (ML/TF) Information and Cases), também desempenhará um papel importante. Trata-se de um produto da Autoridade Monetária de Singapura que permite aos bancos partilhar mais facilmente informações sobre qualquer cliente cuja conta registe transacções suspeitas.
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Fonte: www.casino.org
