Consultor financeiro do Indiana deduz 4,6 milhões de dólares em apostas desportivas e despesas
De acordo com o Ministério Público, um consultor financeiro fraudulento de Indianápolis roubou 4,6 milhões de dólares das contas de investimento dos clientes e fez-se passar por uma casa de apostas. Esta semana, declarou-se culpado de fraude eletrónica e fraude fiscal.
Christopher Turean foi um planejador financeiro certificado na Valeo Financial Advisors em Carmel, Indiana, um subúrbio de Indianápolis, de setembro de 2012 a fevereiro de 2022, quando a fraude foi descoberta.
A Valeo não é mencionada pelo nome nos documentos do tribunal, referindo-se a ela apenas como "Empresa A". Mas em fevereiro de 2022, a empresa divulgou totalmente em um arquivo público com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que Turin foi demitido por "apropriação indevida de fundos de clientes".
DraftKings, apostadores FanDuel
De acordo com os promotores, isso envolveu a transferência de Turin de $ 4,692,500 de um cliente identificado apenas como Vítima 1 nos registros do tribunal. A partir de julho de 2019, os recursos foram transferidos em parcelas para a SCNT, uma sociedade de responsabilidade limitada controlada pela Turean. De lá, ele transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.
O cliente concordou com a transferência porque acreditava que Turin tinha seus melhores interesses no coração, de acordo com os documentos do tribunal.
Simultaneamente, Turin fez falsas declarações às vítimas de que os fundos investidos na SCNT seriam investidos em bens imobiliários. Chegou mesmo a apresentar uma declaração financeira falsa em que afirmava que a Vítima 1 investiu 1,2 milhões de dólares no "Fundo Imobiliário da SCNT LLC", que consistia em "cinco propriedades".
De acordo com o acordo de confissão, a Vítima 1 tornou-se cliente da Turean em 2015 e o réu inicialmente "investiu com cautela, normalmente em imóveis".
Mas os promotores dizem que a partir de julho de 2019, Turin começou a usar o dinheiro das vítimas como seu cofrinho pessoal, pagando dívidas e "frequentemente" operando no DraftKings e Fanduel, entre outros. Apostas desportivas no site.
Ele também investiu mais de US $ 1 milhão dos fundos da Vítima 1 em uma linha de crédito imobiliário relacionada à sua residência pessoal.
Evasão fiscal
Turin mentiu sobre o seu rendimento tributável ao IRS e acabou por ser acusado de apresentar uma declaração fiscal falsa. Como parte do acordo de confissão, ele concordou em fazer a restituição total à Vítima 1 e pagar um adicional de $1.725.246 ao IRS.
Turan tem 11 anos de experiência no setor de valores mobiliários, de acordo com a SEC. Mas em setembro de 2022, a Comissão de Certificação para Planejadores Financeiros anunciou que revogaria o direito de Turin de usar a marca de certificação CFP.
A acusação de fraude eletrónica implica uma pena máxima de 20 anos de prisão. O tribunal ainda não fixou uma data para a sentença.
Leia também:
- Comércio sexual gerido pela POGO nas Filipinas deixa 26 polícias sem emprego
- Jogo ilegal na Tailândia leva à confiscação de propriedades no valor de milhões de dólares
- NFC Norte: Detroit Lions procura o primeiro título da divisão em 30 anos
- Tiroteio no parque de estacionamento do casino de Oklahoma
Fonte: www.casino.org
