Crown Resorts diz que não pode pagar uma coima de 450 milhões de dólares à AUSTRAC
A Crown Resorts compareceu esta semana num tribunal australiano para se defender de uma proposta de coima de 450 milhões de dólares australianos (300 milhões de dólares). A última dificuldade é o resultado de uma investigação do regulador financeiro Australian Transaction Reports and Analysis Center(AUSTRAC), tendo o juiz presidente mantido a recomendação.
A coima foi imposta porque a AUSTRAC concluiu que a direção da Crown tinha violado, ativa ou passivamente, os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) durante vários anos. As acusações e conclusões são coerentes com as já adoptadas por vários Estados australianos.
Para que as autoridades reguladoras possam impor sanções, um juiz federal deve primeiro aprovar o montante, que é o maior alguma vez aplicado a uma empresa de jogo. A AUSTRAC recebeu agora luz verde depois de a Crown ter argumentado, sem sucesso, que não tinha dinheiro para pagar a coima. Embora o argumento tenha falhado, ajudou a Crown a encontrar uma forma de reduzir o montante que acabou por ter de pagar.
A Crown recebe uma coima real
A Crown foi visada pelo Centro Australiano de Análise de Relatórios de Transacções (AUSTRAC) no ano passado, na sequência da conclusão de investigações em New South Wales e Victoria. Ambos os estados descobriram anteriormente que o grande operador de casinos manipulou repetidamente as regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em seu próprio benefício. Os relatórios financeiros foram depois alterados para encobrir os seus rastos.
Apesar das provas e testemunhos esmagadores que surgiram durante estas investigações, a AUSTRAC concedeu repetidamente extensões do coronavírus como parte das suas próprias investigações. Até que o juiz perde a paciência e obriga o organismo a agir.
A AUSTRAC divulgou as suas conclusões na semana passada, acrescentando que tinha concedido alguma clemência à Crown porque esta tinha alegadamente mostrado remorsos pelas suas falhas. Se não fosse esse o caso, o acordo financeiro com a empresa poderia ter sido muito mais elevado.
A direção do Crown Group sofreu uma transformação quase total. O casino nomeou novos gestores de topo e um novo conselho de administração para mostrar que a empresa está a levar os problemas a sério.
Ciarán Carruthers, que assumiu o cargo de CEO há menos de um ano, está a trabalhar arduamente para garantir que isso aconteça. Ele já fez uma série de mudanças em toda a empresa e disse que depois de finalizar o acordo com a AUSTRAC, a Crown tinha "investido dezenas de milhões de dólares para melhorar a conformidade com o crime financeiro e estabelecer as melhores práticas globais para a indústria do jogo".
AUSTRAC MOSTRA MISERICÓRDIA
O juiz Michael Lee, que aprovou a coima da AUSTRAC, também concordou com as condições. Uma delas é que a Crown tem dois anos para pagar o montante sem juros.
A AUSTRAC poderia ter forçado a empresa a pagar um montante fixo, mas alegadamente cedeu às exigências da Crown. A Crown disse que não podia angariar esse montante de imediato e que levaria algum tempo a fazê-lo.
Embora Lee não estivesse convencido, foi o suficiente para que os reguladores concordassem. Tal como fez quando a AUSTRAC atrasou uma resolução no início deste ano, criticou a falta de rigor da empresa.
Lee claramente não queria prolongar ainda mais o desastre e abandonou o conselho da AUSTRAC. Isto deu à Crown outra vitória, ainda que pequena.
O Financial Review informou que a fatura final (excluindo os juros) era na realidade de 406 milhões de dólares australianos (271,6 milhões de dólares), e não o montante do acordo original.
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Fonte: www.casino.org
