Esquema de fraude no casino de Toronto leva a cinco detenções
Recentemente, cinco suspeitos foram detidos após a descoberta de uma alegada fraude em jogos de mesa no Grand Canadian Casino Resort em Toronto, Ontário.
Segundo as autoridades, um dealer do casino "coordenou" com quatro jogadores no interior do casino. Os investigadores não divulgaram pormenores sobre o esquema de fraude.
Em 18 de março, contactámos o Gabinete de Investigações e Execução da Polícia Provincial do Ontário para investigar esta conspiração.
Os cinco canadianos foram posteriormente detidos, anunciou a polícia na quarta-feira.
Anúncio da acusação
Os suspeitos incluem:
- Anagha Varghese, 21 anos, de Etobicoke. Foi acusado de três acusações de fraude, quebra de confiança, fraude superior a $5.000 e roubo inferior a $5.000.
- Tajveer Kour, 21 anos, Brampton, foi acusado de fraude em jogos de azar, violação criminosa de confiança, fraude superior a $5.000 e roubo inferior a $5.000.
- Yakshu Nehra, 23 anos, de Etobicoke, foi acusado de três acusações de fraude em jogos de azar, três acusações de fraude superior a $5.000 e três acusações de roubo inferior a $5.000.
- Himanshu Tanwar, 25 anos, de Etobicoke, foi acusado de três acusações de fraude em jogos de azar, três acusações de fraude superior a $5.000 e três acusações de roubo inferior a $5.000.
- Parkh Raheja, 25 anos, de Etobicoke, foi acusado de três acusações de fraude em jogos de azar, duas acusações de roubo inferior a $5.000, duas acusações de fraude inferior a $5.000, e uma acusação de fraude superior a $5.000 e de roubo superior a $5.000, com uma taxa de $5.000 por acusação.
Depois de serem processados pela polícia, os dois homens foram libertados. O seu caso foi entregue aos procuradores locais no Tribunal de Justiça de Ontário em Toronto.
O Grand Canadian Casino Resort em Toronto abre em 20 de junho de 2023. É atualmente considerado o maior local de jogo do Canadá e está localizado em Etobicoke.
Acusações de fraude anteriores
Em abril de 2023, quando o local de jogo ainda se chamava Casino Woodbine, as autoridades descobriram um esquema de fraude semelhante que envolvia um dealer de dados electrónicos e vários jogadores, informou o Toronto Sun.
Cinco suspeitos canadianos foram também detidos no ataque. Estes incluem acusações de batota no jogo e de conluio com os croupiers.
Entre eles encontra-se Arthur Segovia, 52 anos, de Etobicoke. Foi acusado de quebra de confiança, fraude, engano superior a $5.000 e roubo superior a $5.000.
Outros suspeitos são Khalil Evans, 29 anos, Donovan Smyth-Todd, 30 anos, e Daniel Hatton, 25 anos, todos de Toronto. O quinto suspeito é Andrew Gayle-Bourne, 33 anos, de Oakville. Os quatro foram acusados de fraude superior a $5.000 e roubo superior a $5.000.
Os pormenores dos seus processos judiciais não foram imediatamente esclarecidos.
As autoridades governamentais multaram o Casino Woodbine em CAD$80.000 (US$60.000) depois de descobrirem que violou o Gambling Control Act.
Mas a Great Canadian Entertainment, a empresa-mãe do Casino Woodbine, defendeu o cumprimento da lei.
Estamos empenhados em manter os mais elevados padrões de segurança, integridade e justiça em todos os aspectos da nossa atividade. " afirmou a Great Canadian Entertainment num comunicado divulgado no ano passado.
Leia também:
- Futebol 101: O que é a despromoção no futebol?
- O governador do Novo México apela à alteração das regras das corridas de cavalos após a morte de um cavalo
- Apostas desportivas na Califórnia não são populares entre os eleitores
- XL Center Sportsbook Powered by Connecticut Lottery anuncia data de abertura
Fonte: www.casino.org
