Funcionário da Instrução Financeira alemã confessa a sua culpa por ter apostado os recursos do património
Um antigo banqueiro de investimentos do Deutsche Bank deverá cumprir pena de prisão e pagar uma pesada coima depois de ter defraudado investidores através de um falso fundo relacionado com criptomoedas. Rashawn Russell roubou milhões a clientes durante vários anos, utilizando o dinheiro para jogar e manter a sua fachada.
Em abril, o grande caso de fraude veio à tona, levando Russell a comparecer ao tribunal esta semana, de acordo com um aviso do Departamento de Justiça (DOJ). Atualmente, é acusado de gerir um esquema de quase-Ponzi e um esquema de investimento, enganando os seus clientes em mais de um milhão de dólares, quando trabalhava para o Deutsche Bank.
Embora o aviso do DOJ não mencione explicitamente uma ligação entre Russell e o Deutsche Bank, o perfil do LinkedIn do primeiro revela que ele trabalhava para a instituição financeira durante o período da fraude.
Deceção e engano
Os promotores acusaram Russell em abril de enganar os investidores, prometendo retornos garantidos. Ele os convenceu a investir em um fundo de investimento digital denominado R3 Crypto Fund, mas o dinheiro não foi usado para fazer investimentos reais.
Utilizando criptomoeda para transações, Russell forneceu a seus clientes documentos falsos que pareciam demonstrar sua alta liquidez com o fundo. Em vez de cumprir as expectativas dos clientes, Russell usou o dinheiro principalmente para suas despesas pessoais, como jogos de azar e reembolso de investidores anteriores. De novembro de 2020 a julho de 2022, terá desviado mais de 1,5 milhões de dólares de 29 clientes.
Ao mesmo tempo, Russell também estava envolvido em outro esquema de roubo de identidade. De acordo com o aviso do DOJ, ele obteve mais de 15 cartões de crédito e "outros dispositivos de acesso" ilegalmente. De setembro de 2021 a junho de 2022, ele garantiu esses cartões de forma fraudulenta.
Russell está enfrentando consequências criminais e civis. Ele pode passar até 30 anos na prisão e deve reembolsar todo o dinheiro. Além disso, ele também terá que responder a um processo separado da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
O Deutsche Bank não está implicado em qualquer ato ilícito neste caso específico. O banco declarou anteriormente que estava a cooperar com as autoridades durante a investigação.
Determinado a enganar
Para executar a sua fraude e manter o logro, Russell não poupou esforços. Promoveu o fundo como uma perspetiva de investimento adequada para os seus investidores, ao mesmo tempo que caluniava todos os que questionavam o processo.
Durante as apresentações aos investidores, ele apresentou o R3 Crypto Fund aderindo a um ciclo de investimento de três meses, levando-os a acreditar que não poderiam ingressar no início de cada ciclo. No entanto, ele garantiu que eles poderiam receber seus retornos ou reinvestir seu capital assim que um ciclo fosse concluído.
Este conceito de "ciclo" era simplesmente um estratagema para criar uma sensação de transparência e autenticidade. Entretanto, cada investidor recebia informações inconsistentes sobre o funcionamento do fundo.
Além disso, Russell enganou os investidores ao apresentar provas fraudulentas dos rendimentos gerados pelo fundo. A acusação da CFTC destacou exemplos disso, com Russell mostrando um instantâneo de um investidor ansioso quando de repente avistou centenas de milhares de dólares em sua conta bancária.
Nessas alturas, o saldo combinado das contas de negociação de Russell era inferior a 60 mil dólares, com 50 mil dólares adquiridos apenas de um investidor.
Para evitar ser confrontado pelos investidores sobre os pagamentos, Russell inventou várias desculpas. Perdeu o telemóvel, estava a lidar com contabilistas, ou até alegou que as suas contas estavam congeladas devido a grandes transacções financeiras.
Estas desculpas eram falsas e Russell enfrenta agora as consequências prováveis de uma pena de prisão. Apesar da ordem de restituição, é pouco provável que ele consiga saldar a sua dívida.
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Fonte: www.casino.org
