Funcionário das Filipinas é condenado a 9 anos de prisão por ter manipulado os registos de voo de um fugitivo da Wirecard
Um antigo funcionário do Serviço de Imigração das Filipinas (BI) foi condenado a nove anos de prisão por ter fabricado documentos de férias para levar as pessoas a acreditar que o diretor de operações da Wirecard, Jan Marsalek, tinha vindo para as Filipinas em 23 de junho de 2020.
Marcos S. Nicodemus foi considerado culpado de ter alterado registos para ajudar o fugitivo austríaco e suspeito de espionagem russa Marsalek a deixar o país após o desaparecimento da Wirecard.
Os investigadores das Filipinas iniciaram um inquérito devido à ligação entre a Wirecard e o país. Tomaram em consideração a possibilidade de os registos de entrada de Marsalek no Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu terem sido ajustados, uma vez que não foi encontrada nenhuma página digitalizada do seu passaporte.
Foram impostas restrições às viagens nas Filipinas devido à situação da COVID-19, o que implica que Marsalek deveria ter sido proibido de entrar no país. No entanto, o Serviço Nacional de Investigação das Filipinas (NBI) não encontrou quaisquer provas da presença de Marsalek no país ao avaliar as imagens de segurança do aeroporto.
Atualmente, Marsalek está a ser julgado sem a sua presença por acusações como manipulação do mercado e fraude relacionada com grupos.
A pena máxima que o Ministério Público podia aplicar a Nicodemus era de nove anos. O privilégio do seu emprego público também lhe foi retirado para sempre.
A ligação entre Nicodemus e Marsalek ou o governo russo não é óbvia.
Dinheiro desaparecido.
A Wirecard, inicialmente um processador de pagamentos para sites de apostas online e de entretenimento para adultos, tornou-se o líder do mercado alemão de fintech. A capitalização bolsista da empresa atingiu 28 mil milhões de dólares até aparecer um buraco de 2 mil milhões de dólares na sua folha de receitas. O dinheiro, supostamente presente em contas fiduciárias em dois bancos filipinos, era considerado inexistente.
Mais tarde, a Wirecard revelou que os 2 mil milhões de dólares "em falta" podiam ser inteiramente imaginários.
O julgamento de fraude do século na Alemanha.
O governo alemão está a apresentar queixa contra Marsalek em relação à fraude de 2,2 mil milhões de dólares da Wirecard. Os procuradores britânicos também o implicaram como o homem que transmitiu ordens a cinco cidadãos búlgaros que supostamente espiavam para a Rússia no Reino Unido.
Os procuradores alemães alegam que os executivos da Wirecard cometeram um "ato criminoso significativo", ao enganarem os investidores e os credores, levando-os a gastar os seus milhares de milhões ao sobrevalorizarem a empresa.
Marsalek desapareceu no verão de 2020, na sequência de alegações de irregularidades e de práticas contabilísticas alegadamente falsas na Wirecard, o que deu origem ao "Julgamento de Fraude do Século" na Alemanha.
Poucos dias após o colapso da Wirecard, Marsalek declarou que estava a voar para as Filipinas para descobrir os fundos desaparecidos. Conseguiu um voo para Manila. No entanto, em vez disso, entrou na Rússia através da Bielorrússia.
Estima-se que esteja a residir em Moscovo, sob os cuidados da GRU - a agência de informação militar russa.
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Fonte: www.casino.org