Fundos doados para Bíblias acusados de serem utilizados para apostas desportivas numa fraude de 32 milhões de dólares
Uma pessoa está a ser perseguida por, alegadamente, ter utilizado uma parte significativa dos 32 milhões de dólares que acumulou através de uma campanha de angariação de fundos para actividades de jogo. O indivíduo afirmou publicamente que os fundos seriam utilizados para distribuir Bíblias e literatura cristã na China.
Segundo consta, cerca de 1 milhão de dólares foi gasto num sítio Web de apostas desportivas em linha, enquanto os outros fundos foram ostensivamente utilizados para adquirir bens pessoais ou reinvestidos. O alegado autor do crime, Jason Gerald Shenk, de 45 anos, ex-Dublin, Geórgia, foi acusado de um total de 37 crimes federais. Estas incluem quatro acusações de fraude eletrónica, três acusações de dissimulação de branqueamento internacional de capitais, 13 acusações de dissimulação de branqueamento de capitais e 21 acusações de branqueamento de capitais envolvendo transacções superiores a $10.000. Além disso, foi acusado de uma acusação de não apresentação de um relatório relativo a uma conta bancária no estrangeiro.
A investigação revelou que Shenk tinha enganado várias instituições de caridade e indivíduos no Ohio e na Carolina do Norte, entre outros. Estes indivíduos presumiram que os seus donativos iriam financiar principalmente a publicação e distribuição de Bíblias e outra literatura religiosa a pessoas carenciadas na China.
Em vez disso, esses fundos foram alegadamente transmitidos através de empresas de fachada entre abril de 2010 e julho de 2019.
Os promotores afirmam que Shenk arrecadou cerca de US $ 22 milhões de uma única organização de caridade e seus doadores. Além disso, cerca de US $ 10 milhões a mais foram arrecadados de uma instituição de caridade diferente e de seus contribuintes.
Num esforço para fugir às obrigações de informação financeira, Shenk renunciou à sua cidadania americana em 2016.
Se Shenk for considerado culpado destas acusações, poderá enfrentar uma pena de prisão até 20 anos, a perda de quaisquer bens associados à infração, sanções financeiras e supervisão prolongada após o cumprimento da pena. Jill E. Steinberg, Procuradora dos EUA para o Distrito Sul da Geórgia, deu a conhecer este facto esta semana numa declaração.
Explicou que os doadores de fé esperam que aqueles que recolhem donativos para fins religiosos administrem os fundos de forma responsável quando fazem donativos com objectivos evangelísticos. Pensa-se que Shenk terá violado esta confiança, causando danos significativos a três instituições de beneficência e a outros dadores individuais.
A acusação afirma que Shenk se apresentava como um missionário cristão dedicado a vários projectos missionários cristãos em todo o mundo, incluindo na Tailândia, Vietname, Camboja e China.
Repartição do investimento
Shenk terá desviado cerca de 850.000 dólares para uma empresa privada de energia nuclear, investido cerca de 4 milhões de dólares em 16 ou mais apólices de seguro de vida e gasto quase 1 milhão de dólares em diamantes, ouro e outros metais valiosos.
Um pouco menos de 7 milhões de dólares foram parar à empresa que geria a quinta da família de Shenk, mais de 820 000 dólares foram empregues na compra de mercadorias com cartões de crédito e quase 320 000 dólares foram gastos em bens imobiliários em Santiago do Chile.
Mais de $188.000 foram investidos em acções nacionais e estrangeiras.
Informações sobre as vítimas
As autoridades apelam a todos os que acreditam ter sido defraudados por Shenk para que os contactem através do número 478-752-6810.
Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deve também utilizar o mesmo número para informar as autoridades.
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Fonte: www.casino.org
