Melco sob controlo dos funcionários.
O gigante do jogo Melco, de Hong Kong, está a ser alvo de uma intensa inspeção por parte da entidade reguladora do jogo de Chipre. Em causa estão os chamados operadores de junket, intermediários responsáveis pela organização de experiências VIP no futuro Casino Mediterrânico City of Dreams da Melco. O casino está atualmente em fase de desenvolvimento, com uma possível licença em suspenso.
Relativamente às operações VIP
Devido ao negócio VIP do casino, o nome da Melco apareceu no radar da Autoridade de Supervisão de Jogos e Casinos do Chipre. As autoridades pretendem aprofundar as actividades dos operadores de junket do Melco. Estes operadores são responsáveis pela criação de pacotes VIP para o Casino Mediterrânico City of Dreams da Melco.
Os intermediários organizam luxuosas escapadelas VIP para jogadores ricos, oferecendo voos gratuitos e alojamento em hotéis de primeira categoria. Os jogadores de apostas altas têm acesso a salas exclusivas, onde são apostadas quantias significativas. Os próprios intermediários recebem recompensas financeiras das despesas dos seus clientes. Este modelo de negócio tem gerado controvérsia.
O City of Dreams Mediterranean Casino, o primeiro casino resort de Chipre, está atualmente na mira das autoridades. Com abertura prevista para finais de 2021, o casino é detido em 75% pela Melco e em 25% pela empresa local Cyprus Phassouri Ltd (CPZ). Até agora, foram investidos mais de 500 milhões de dólares no projeto. O resultado da investigação ditará se o casino pode ser colocado em funcionamento.
Auditores independentes contratados
A Autoridade do Jogo nomeou três auditores independentes para efectuarem uma auditoria exaustiva a todos os potenciais parceiros de junket da Melco. A sua tarefa implica uma análise de todos os processos relacionados com as operações VIP do Melco. As identidades das três empresas não são claras, mas são oriundas dos EUA, Reino Unido e Chipre.
A fonte de notícias cipriota in-cyprus refere que o exame é um teste de diligência devida, destinado a garantir que estes parceiros de jogo não têm ligações a entidades ilegais. O principal objetivo é evitar o branqueamento de capitais e o financiamento de organizações terroristas. A autoridade do jogo acrescentou:
"Estamos determinados a que o casino cipriota funcione de acordo com as normas internacionais e com uma transparência inabalável, especialmente tendo em conta o crescente escrutínio internacional de Chipre devido à emissão de bilhetes de identidade a indivíduos com antecedentes criminais".
Esta declaração está relacionada com a atual crise dos refugiados. Chipre tornou-se uma paragem importante para os migrantes na Europa, com mais de 6500 pessoas a pedir asilo em 2019. Os pedidos de asilo não processados, que ascendem a quase 14 000, estão a acumular-se no meio dos esforços locais e da UE para gerir o afluxo.
Operadores de junket sob escrutínio
Nos últimos meses, os operadores de junket da Melco têm sido alvo de críticas, uma vez que o seu modelo de negócio tem sido associado a actividades criminosas. Desde setembro, o maior operador chinês de junket, o Suncity Group, tem estado implicado em alegados raptos em casinos nas Filipinas. Os jogadores VIP foram alegadamente forçados a jogar com apostas crescentes sob coação desde 2017. Além disso, foram ameaçados e detidos em vários estabelecimentos Melco.
O envolvimento da Melco no mercado de jogo australiano pode ainda sair pela culatra. Em agosto, a Melco foi envolvida num escândalo relacionado com a Crown Resorts. A empresa foi alvo de escrutínio devido à sua relação contenciosa com os operadores de junket, com alegações de lavagem de dinheiro no valor de 1,5 mil milhões de dólares.
Foi ainda revelado que um grupo que se acredita estar ligado a sindicatos chineses do crime tinha explorado as contas bancárias e as salas de grandes apostas do Crown Casino Melbourne para os seus próprios fins. O consulado australiano também esteve no centro das atenções, acusado de envolvimento nas actividades ilícitas do Crown Casino.
Interesses comuns da Melco e da Crown
Este círculo continua a alargar-se. Em setembro, o regulador australiano do jogo ILGA anunciou uma revisão da licença concedida em 2014 para o Crown Resort Casino em Sydney. A revisão decorre da cooperação da Melco com a Crown Resorts, abrangendo as operações de ambas em Macau. No entanto, o principal motivo da investigação prende-se com a venda de uma participação de 20% na Crown Resorts ao diretor executivo da Melco, Lawrence Ho, de Hong Kong. O pai de Ho está associado a sindicatos do crime chineses e esta ligação ameaça a validade da terceira licença da Crown Resorts.
A reação em cadeia da imprensa negativa não permite saber até que ponto a localização em Chipre será afetada.
- O gigante do jogo Melco (Hong Kong) enfrenta um exame crítico por parte da entidade reguladora do jogo de Chipre.
- A atenção centra-se na inspeção dos operadores de junket, ou intermediários que organizam experiências VIP para o Casino Mediterrânico City of Dreams da Melco, em Limassol.
- O negócio VIP do Melco tem sido alvo de críticas devido aos operadores de junket, que facilitam viagens a clientes abastados, incluindo voos e estadias em hotéis de luxo, bem como acesso a salas VIP.
- Este modelo de negócio é frequentemente criticado pelas suas potenciais ligações a actividades ilegais.
- O casino mediterrânico City of Dreams, a primeira estância turística de Chipre, está a ser analisado. Até à data, foram investidos mais de 500 milhões de dólares.
- A Autoridade de Supervisão dos Jogos e Casinos de Chipre contratou três auditores independentes para investigar todos os potenciais parceiros de junket da Melco.
- Este controlo de diligência tem por objetivo confirmar a inexistência de qualquer associação com organizações ilegais, impedindo o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
- Este controlo reforçado surge na sequência de um passado tumultuoso, durante o qual o Suncity Group esteve ligado a raptos em casinos nas Filipinas, enquanto a Crown Resorts foi acusada de branqueamento de montantes significativos.
- O consulado australiano também é alvo de escrutínio, alegadamente envolvido nas actividades criminosas do Casino Crown Resorts.
- A ILGA (New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority) anunciou um inquérito ao Crown Resort Casino na sequência de parcerias questionáveis, nomeadamente com a Melco em Macau.
- O principal ponto de interesse é a venda de uma participação de 20% no Crown Resorts ao diretor executivo da Melco, Lawrence Ho. As ligações do seu pai a sindicatos chineses do crime constituem um problema.
- As repercussões não são claras para a localização em Chipre.
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Fonte: www.onlinecasinosdeutschland.com
