No Reino Unido, um ex-policial foi considerado culpado de ter cometido uma enorme fraude de corridas de cavalos no valor de milhões.
No título | No título
Em Kent, condado inglês, um ex-oficial de polícia chamado Michael Stanley (68), que serviu originalmente como sargento, recebeu uma sentença de seis anos de prisão pelo Tribunal de Coroa de Maidstone. Isso ocorreu após ser considerado culpado por participar de um esquema fraudulento que lhe rendeu uma fortuna substancial.
Esquema Ponzi deu fortuna a Stanley
Michael Stanley (68), um ex-oficial de polícia de Kent, na Inglaterra, foi sentenciado pelo Tribunal de Coroa de Maidstone a seis anos de prisão. Em março, Stanley confessou [Link em inglês] ter operado um esquema Ponzi, enganando mais de 6.000 pessoas com promessas de ganhos em apostas esportivas entre 2016 e 2019. Uma das vítimas perdeu mais de meio milhão de GBP. Stanley foi preso em 2019.
Seus atos foram intencionais, consistentes e recorrentes. Aqueles que investiram nele não tinham ideia das verdadeiras chances. Eles foram alimentados com mentiras, como afirmou o juiz Gareth Branston no julgamento de Michael Stanley, BBC.
O esquema fraudulento de Stanley era operado através do Layzey Racing Syndicate, sob o disfarce de um esquema Ponzi. Seus retornos seguros e a longa lista de espera, junto com as vitórias iniciais, davam a impressão de um sistema elite e lucrativo. No entanto, Stanley usava o dinheiro de novos investidores para compensar os primeiros. Na realidade, os lucros das apostas eram inexistentes. Stanley perdia dinheiro consistentemente, causando grandes prejuízos para muitas vítimas.
O que é um esquema Ponzi?
Um esquema Ponzi é um tipo particular de esquema de pirâmide. É uma estratégia financeira fraudulenta que promete altos retornos aos investidores, sem lucros genuínos. Os retornos do investimento são financiados com dinheiro de novos investidores em vez de lucros reais. O esquema parece sustentável enquanto novos investimentos continuam a fluir, mas inevitavelmente desmorona quando os novos investimentos cessam.
Esquemas Ponzi notáveis:
- Bernie Madoff: O maior esquema Ponzi da história, supostamente resultando em prejuízos de cerca de 65 bilhões de USD.
- Charles Ponzi: O nome do esquema, que enganou investidores com cupons internacionais de resposta postal falsos na década de 1920.
- Tom Petters: Um empresário dos EUA responsável por um esquema Ponzi de 3,65 bilhões de USD na década de 2000.
- Allen Stanford: Culpado por um esquema Ponzi de 7 bilhões de USD através de investimentos falsos em certificados.
- Gerald Payne (Greater Ministries International): Um esquema religioso Ponzi nos EUA, resultando em prejuízos de 500 milhões de USD.
Milhões de GBP em jogo
Um impressionante 44 milhões de GBP foi investido no Layzey Racing Syndicate de Stanley, promovido como um investimento com um risco limitado de 99% pela revista britânica Independent [Link para o artigo]. 34 milhões de GBP foram devolvidos aos membros, enquanto cerca de 10 milhões de GBP permanecem não contabilizados.
Stanley gastou uma quantidade considerável de fundos obtidos ilegalmente em luxos pessoais. Ele declarou no tribunal que teve que usar os fundos devido ao diagnóstico de câncer de sua esposa em 2014. Em vez disso, ele comprou uma propriedade espanhola de milhões de GBP, vários carros de luxo, criptomoedas e 23 cavalos de corrida. No total, o ex-oficial gastou mais de quatro milhões de GBP.
Partes afetadas falam
Vítimas do esquema Ponzi de Stanley falaram com a BBC. Terry Wildey, um cabeleireiro aposentado de Kent, expressou grande raiva em relação a Stanley. Ele e sua família investiram cerca de 200.000 GBP no sindicato, e Wildey até convenceu seus próprios familiares a se juntar. Para Wildey, Stanley não passa de uma "rata" que explorou a confiança dos investidores.
Stanley estava operando uma fraude em grande escala, vendendo-o aos membros ingênuos como "praticamente sem risco" enquanto se gabava dos lucros extraordinários do sindicato. Na verdade, as perdas de Stanley nas apostas eram muito maiores que os ganhos, e a estratégia estava condenada ao fracasso. Rachael Barber, membro da equipe de acusação no caso de Michael Stanley, igamingbusiness afirmou que "Stanley não passava de um 'golpista' que explorava os vulneráveis".
Angela Elven, que investiu cerca de 5.000 GBP, descreveu Stanley como confiável devido à sua aparência séria. Ela reconheceu que os vítimas acreditavam estar fazendo um investimento seguro, e que Stanley havia "destruído a vida de muitas pessoas". Ela acredita que ele deve ser responsabilizado por suas ações.
Atualmente, essas consequências estão ocorrendo. Além de sua sentença de seis anos de prisão, Stanley foi proibido de atuar como diretor de empresa por 15 anos. Ele deve cumprir metade de sua sentença na prisão e o restante em liberdade condicional. Além disso, uma ordem de prevenção de crimes graves de cinco anos entrará em vigor após sua libertação para evitar atividades criminosas futuras.
Dadas suas ações criminosas, as atividades online de Michael Stanley (68) estão sendo investigadas. Descobriu-se que ele operava um cassino online sob o nome 'Layzey Racing Syndicate', oferecendo oportunidades de apostas ilegais a jogadores alemães.
Após sua condenação, a Comissão de Apostas do Reino Unido lançou uma investigação sobre as atividades do cassino online de Stanley, com potenciais penalidades por violações das leis de apostas tanto no Reino Unido quanto na Alemanha.
Leia também:
- Resistência cultural no encontro de museus sobre a destruição da Ucrânia
- Müller parte e Hoffmann chega
- Memórias roubadas de Düsseldorf na marca de grande penalidade
- Gäher tem fé nas suas unidades prussianas.