O fundador da Binance foi condenado a 4 meses de prisão devido a alegações de branqueamento de capitais.
Numa recente audiência em Seattle, EUA, Zhao, conhecido como "CZ", recebeu uma sentença muito mais leve do que os promotores haviam exigido.
Antes da audiência de terça-feira, Zhao, que é o CEO da Binance - uma bolsa de criptografia fundada em 2017 - pediu desculpas pelos erros que cometeu durante seu tempo como líder da empresa. Em uma carta endereçada ao juiz, ele escreveu: "Não posso expressar adequadamente o quanto estou arrependido pelas decisões que me trouxeram até aqui".
Como parte de um acordo negociado com o governo federal há alguns meses, a Binance concordou em pagar mais de US $ 4 bilhões em multas e outros custos. A empresa admitiu o seu envolvimento em lavagem de dinheiro, operando sem uma licença de transmissão de dinheiro e violações de sanções.
Em resultado deste acordo, Zhao, que tem 47 anos e detém uma fortuna pessoal de cerca de 40 mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg, demitiu-se do seu cargo de diretor executivo e pagou uma multa de 200 milhões de dólares.
As autoridades dos EUA, que investigam a Binance há vários anos, revelaram em novembro que a bolsa tinha permitido que criminosos operassem na sua plataforma. Transacções relacionadas com o abuso sexual de crianças, drogas e financiamento do terrorismo podiam ser realizadas com facilidade. Além disso, a empresa não tomou as medidas adequadas para identificar transacções de risco para potencial lavagem de dinheiro. Um funcionário da área de compliance teria escrito: "Lavar dinheiro de drogas é muito difícil hoje em dia? Venha para a Binance, temos algo para si".
Em relação a este caso, a sentença de Zhao surge apenas um mês depois de Sam Bankman-Fried, outro fundador de uma bolsa de criptomoedas chamada FTX, ter sido condenado a 25 anos de prisão pelo seu papel numa fraude multibilionária que durou anos.
Estas sentenças sucessivas refletem o crescente escrutínio do Departamento de Justiça (DOJ) em relação aos crimes financeiros e à indústria de criptografia. No entanto, muitos investidores e empresas de criptografia estão a trabalhar para abalar a imagem da indústria e avançar para o mainstream.
Os críticos, por outro lado, permanecem em dúvida sobre a eficácia dos esforços do DOJ contra a criptografia, com Dennis Kelleher, CEO da organização sem fins lucrativos Better Markets, declarando em um comunicado: "A mensagem do Departamento de Justiça hoje é que 'o crime compensa'. Eles nem mesmo acusaram CZ de lavagem de dinheiro; ele só foi acusado de não ter um programa de combate à lavagem de dinheiro. Isso é praticamente uma palmada no pulso".
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Fonte: edition.cnn.com
