O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão financia o Afeganistão com os recursos dos contribuintes. - O governo federal recorre a sistemas bancários hawala ilícitos.
Os mentores do esquema de pagamento ilegal são considerados parte de uma organização criminosa pelo Tribunal Federal de Justiça. Na Alemanha, os "hawaladars" que facilitam esta atividade ilegal são regularmente acusados pelo Ministério Público e podem ser condenados a uma pena de prisão até cinco anos. De acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (Bafin), este sistema não regulamentado actua principalmente à margem da lei.
A transferência ilegal de dinheiro baseia-se na confiança e, durante um período em que o Governo alemão financiou projectos, cerca de 245 mil euros foram enviados através do sistema hawala. Isto significa que cerca de 10% do financiamento permaneceu no sistema hawala.
Embora os utilizadores do sistema bancário hawala não sejam normalmente processados, os fornecedores enfrentam consequências legais. Num caso recente, três alegados hawaladars (52, 53, 56) são acusados de transferir mais de 2,5 milhões de euros em 160 transacções e de receber 100.000 euros em comissões.
Então, quem utiliza a banca hawala é um criminoso? O ministério de Annalena Baerbock (43 anos, Verdes) aprova a sua utilização em certos casos excepcionais. Recentemente, o seu porta-voz disse-nos: "Quando não existem outras opções para transferir dinheiro para salvar vidas humanas, as organizações humanitárias parceiras financiadas no Afeganistão podem utilizar o sistema hawala, desde que todos os riscos sejam avaliados".
O Ministério garante que estas decisões são tomadas em colaboração com o Ministério Federal das Finanças. Quaisquer transferências da Alemanha requerem a aprovação do Bafin. O Bafin respondeu: "A banca hawala não é legal na Alemanha".
Apesar dos esforços para reprimir estas estruturas ilegais, a Comissão Europeia reconheceu a utilização de agentes de transferência de dinheiro em determinadas circunstâncias. Nas suas directrizes, indicam que as comissões hawala podem ser elegíveis para financiamento se as organizações humanitárias puderem provar que não havia outro método disponível e que qualquer risco de utilização indevida foi minimizado.
As agências de aplicação da lei têm trabalhado diligentemente durante anos para desmantelar as redes de crime organizado. O Gabinete Criminal das Alfândegas, a Polícia Federal e as autoridades locais têm efectuado controlos regulares com os seus parceiros internacionais para identificar e prender hawaladars. Muitas vezes, durante estas operações, são confiscados montantes significativos de dinheiro não rastreável.
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