ONU: A repressão da China aos jogos de azar conduz ao branqueamento de capitais noutras regiões
Um representante das Nações Unidas revelou que os esforços da China para controlar as transferências transfronteiriças de dinheiro relacionadas com o jogo em Macau levaram os grupos criminosos a lavar os seus fundos ilegais através de casinos e sites de jogo online noutras regiões asiáticas. Benedikt Hofmann, representante adjunto do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime no Sudeste Asiático e no Pacífico, revelou esta informação numa conversa recente com a Voz da América, uma rede de notícias detida pelos EUA.
Primeiro, por volta de 2013, os casinos de Macau arrecadaram um recorde de 45 mil milhões de dólares dos jogadores. No entanto, o Presidente chinês Xi Jinping não ficou satisfeito com este feito, alegando que uma parte significativa deste dinheiro provinha de organizações criminosas que lavavam os seus fundos ilícitos. Para além disso, Xi manifestou a sua preocupação com as potenciais ameaças à segurança nacional colocadas pelas grandes quantidades de dinheiro que entram e saem de Macau, que funciona como um paraíso fiscal.
Hofmann acredita que várias entidades criminosas deslocaram as suas operações para o Sudeste Asiático desde que a China começou a monitorizar mais de perto as transferências de dinheiro. Hofmann identificou o Camboja, o Laos, Myanmar, a Tailândia e o Vietname como os destinos preferidos para o branqueamento de capitais nos dias de hoje. Hofmann explicou ainda que estes países registaram uma tendência de aumento das receitas anuais do jogo devido à repressão do governo chinês sobre os grupos de junket que se deslocam a Macau. A pandemia de COVID-19 também levou os criminosos a mudarem para plataformas de jogo offshore não regulamentadas, com um nível mínimo de proteção contra o branqueamento de capitais.
Segundo Hofmann, a proliferação dos jogos de azar em linha agravou este problema, uma vez que o grande volume de transacções anónimas e de grande dimensão, a falta de regulamentação e a natureza transnacional destes serviços os tornam locais ideais para ocultar transacções comerciais.
As Nações Unidas consideram imperativo prevenir o branqueamento de capitais a nível mundial, a fim de garantir a paz internacional e a estabilidade económica. O sítio Web do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime explica que o branqueamento de capitais implica "o processamento de produtos do crime para disfarçar a sua origem ilegal". A ONU está a abordar esta questão através do Programa Global contra o Branqueamento de Capitais (GPML), que ajuda os Estados membros a criar sistemas sólidos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Todos os cinco países do Baixo Mekong mencionados anteriormente, bem como as Filipinas, são membros da ONU.
De facto, as próprias Filipinas foram recentemente apontadas como carecendo de medidas suficientes para impedir o branqueamento de capitais. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização mundial financiada pelo G7, colocou as Filipinas na sua lista de "Maior vigilância". Recentemente, o Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., comprometeu-se a adotar melhores medidas para combater o branqueamento de capitais.
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Fonte: www.casino.org