Os casinos debatem a adesão e a satisfação dos clientes durante a campanha de aplicação do FinCEN
Os casinos americanos estão apreensivos com a possibilidade de serem obrigados a revelar a origem dos fundos de jogo dos seus grandes apostadores. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), do Departamento do Tesouro, deverá anunciar em breve a sua conformidade com o Título 31 da Lei do Sigilo Bancário, alinhando com os bancos e outras empresas na luta contra o branqueamento de capitais.
Estes estabelecimentos receiam que as alterações provoquem um novo golpe nas suas receitas, uma vez que a afluência de público já é fraca com o declínio do desempenho da Strip de Las Vegas, em comparação com os ganhos prósperos de Macau e de outros mercados asiáticos emergentes. Os casinos dependem fortemente das "baleias" para uma parte das suas receitas, especialmente durante uma recessão, quando os visitantes regulares ficam em casa, e a natureza secreta desta relação pode ser gravemente afetada se estes regulamentos forem rigorosamente aplicados.
Não é provável que os segredos se mantenham
Apesar das suas apreensões, os especialistas alertam para o facto de não se tratar de uma questão de "se" mas de "quando". Fred Curry, sócio da Deloitte Financial Advisory Services, defende que os casinos devem ser proactivos na preparação para o anúncio do FinCEN e trabalhar nas suas iniciativas de combate ao branqueamento de capitais.
"Os casinos devem preparar-se agora para o anúncio do FinCEN e melhorar os seus programas de combate ao branqueamento de capitais", afirmou Curry.
O FinCEN tem dado outras dicas. No ano passado, na Global Gaming Expo, em Las Vegas, a directora do FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, avisou que "todas as instituições financeiras, incluindo os casinos, devem preocupar-se com a sua reputação. A integridade é muito importante".
Ligação ao tráfico de droga
A Las Vegas Sands Corp foi recentemente obrigada a chegar a um acordo com as autoridades federais no valor de 47,4 milhões de dólares para escapar a um processo judicial relacionado com um dos seus grandes apostadores, Zhenli Ye Gon, um empresário chinês-mexicano que se auto-intitulou "homem de negócios" e que supostamente apostou 84 milhões de dólares no Venetian. Ye Gon foi detido em 2007 e acusado de tráfico internacional de droga. A LVS admitiu não ter examinado minuciosamente as fontes de financiamento de Ye Gon. Na sequência do incidente, o conglomerado de casinos foi destacado pela sua melhor adesão ao Título 31 e pelo seu renovado empenhamento na luta contra o branqueamento de capitais.
No entanto, foi alegado que o Caesars também está a ser investigado pelo FinCEN relativamente ao branqueamento de capitais, acreditando Curry que outros casinos podem estar igualmente implicados.
Ao abrigo do Título 31, as transacções que totalizem mais de $10.000 num período de 24 horas requerem o preenchimento de um Relatório de Transação de Divisas. Este relatório deve incluir informações pessoais sobre o indivíduo ou indivíduos envolvidos, independentemente de se tratar de pagamentos ao casino, pagamentos ou dinheiro trocado. Os funcionários de um casino estão proibidos de ajudar os clientes a evitar o Relatório de Transação de Divisas.
"Esta é uma questão importante que pode alterar drasticamente a forma como os casinos desenvolvem a sua atividade", observou Geoff Freeman, Presidente da Associação Americana de Jogo, reconhecendo que, embora os casinos estejam "empenhados numa cultura de conformidade", estão simultaneamente empenhados em "aprofundar a nossa parceria com o FinCEN ... [e estão] ativamente envolvidos com as principais agências federais" para chegar a um consenso sobre esta matéria.
No entanto, Ken Adams, um consultor de jogo de Reno, partilha estas preocupações, afirmando que cada vez que o governo federal mostra interesse na indústria dos casinos, tende a ser prejudicial para os casinos.