Os serviços secretos alertam: Os sites de apostas no mercado negro são um terreno fértil para a lavagem de dinheiro
A unidade de informação financeira do Canadá, FinTRAC, alerta para o facto de os criminosos continuarem a branquear dinheiro através de plataformas de jogo em linha, sendo os sites do mercado negro não licenciados o seu método preferido de longe, especialmente quando esses sites estão localizados em países com fraca regulamentação contra o branqueamento de capitais.
Um método comum consiste em utilizar o dinheiro sujo para comprar cartões-presente ou vales pré-pagos, que são depois utilizados para depositar o dinheiro em contas de jogo em linha, segundo o relatório. O dinheiro pode depois ser depositado numa conta bancária como "bónus" através de transferência bancária ou eletrónica.
É comum os operadores do mercado negro aceitarem cartões de oferta como método de depósito porque a lei federal (UIGEA) proíbe as instituições financeiras dos EUA de processarem transacções de jogo em linha não licenciadas. Como resultado, os operadores não licenciados têm de encontrar formas mais criativas de fazer com que os jogadores dos EUA depositem fundos nas suas contas.
Crime organizado
Os lavadores de dinheiro também utilizam frequentemente carteiras electrónicas e processadores de pagamentos para movimentar fundos entre contas bancárias e sites de apostas online. O FinTRAC observou um grupo de crime organizado a utilizar carteiras electrónicas para depositar fundos em sites de jogo offshore não licenciados e levantar fundos através de transferências electrónicas para instituições financeiras no Canadá.
Os sítios de jogo em linha também oferecem formas de acumular dinheiro sujo. Isto é muitas vezes caracterizado por uma atividade de transação que "parece ser de natureza circular, com fundos a serem recebidos e enviados de volta para o mesmo site de jogo várias vezes", disse o FinTRAC. Este método também permite aos branqueadores de capitais misturar fundos ilícitos com dinheiro proveniente de várias fontes.
As contas associadas a este tipo de atividade carecem frequentemente de transacções bancárias de rotina e consistem principalmente em transferências entre sites de jogo em linha, o que constitui um sinal de alerta para o branqueamento de capitais.
Para elaborar o relatório, o FinTRAC analisou relatórios de transacções suspeitas relacionadas com jogos de azar em linha entre 2016 e 2023. Recolhe dados de outras unidades de informação financeira e de organizações governamentais e não governamentais internacionais e analisa as informações publicamente disponíveis para as reforçar e confirmar.
Precauções dos operadores
Embora o branqueamento de capitais seja menos comum nos mercados regulamentados, o FinTRAC fornece aos operadores licenciados alguns indicadores-chave a que devem prestar atenção. Os sinais de aviso de branqueamento de capitais, tanto nos mercados online como físicos, incluem o "jogo mínimo". Neste caso, é dada aos jogadores a ilusão de estarem a jogar um jogo antes de pagarem.
De acordo com o FinTRAC, no caso das apostas desportivas, isto pode levar a que os jogadores se especializem em apostar em jogos de baixo risco para minimizar as perdas.
A agência também chamou a atenção para a prática de "chip dumping", em que um jogador de póquer online perde deliberadamente fichas para participantes que estão a agir com ele.
Este método é normalmente utilizado em fraudes com cartões de crédito, em que os fundos são depositados numa conta de jogo utilizando um cartão de crédito roubado e depois transferidos para outra conta através de um "chip dump". "afirmou o FinTRAC.
Os operadores licenciados também devem ter cuidado com os clientes que solicitam a transferência dos ganhos para a conta bancária de outra parte ou para uma jurisdição de alto risco, bem como com os clientes cujo login de geolocalização não corresponde ao seu endereço registado ou histórico de login.
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Fonte: www.casino.org
