Potencial perda de autoridade de combate ao branqueamento de capitais por parte da UK Gambling Commission
O governo do Reino Unido partilhou planos que propõem a fusão de todas as responsabilidades em matéria de combate ao branqueamento de capitais (AML) numa única entidade no país. Há quatro projectos propostos e a escolha final poderá ter efeitos na Comissão de Jogos do Reino Unido (UKGC).
Recentemente, a 30 de junho, o HM Treasury - um departamento do governo do Reino Unido - revelou a sua intenção de reestruturar a supervisão da AML e do Financiamento Antiterrorista (CTF) no Reino Unido. O principal objetivo consiste em alterar a forma como as empresas devem cumprir os requisitos AML, em vez de ajustar os próprios requisitos. Está planeada uma revisão adicional para considerar a alteração desses requisitos.
O Departamento do Tesouro do Reino Unido apresentou quatro opções possíveis a serem consideradas. Os comentários do público serão bem-vindos até ao final de setembro.
Reformulação da supervisão do branqueamento de capitais
De acordo com os documentos oficiais, uma única entidade poderia eventualmente encarregar-se da supervisão do AML no Reino Unido. Este organismo seria financiado por fundos públicos, mas responderia diretamente perante o Parlamento.
A proposta afirma que esta entidade única de controlo oferece múltiplas vantagens em relação às organizações privadas. Para além de centralizar a supervisão, melhora a eficiência e simplifica a manutenção da responsabilidade em caso de alteração da regulamentação relativa à luta contra o branqueamento de capitais.
Ao adotar esta estratégia, o HM Treasury realizou um exame a nível mundial, investigando os sistemas de regulamentação AML de outros países do G7 e do G20. Na sua opinião, estes países foram aplaudidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e o Reino Unido pretende imitar os seus métodos.
O HM Treasury observou que nenhum dos actuais sistemas AML no Reino Unido satisfaz os seus critérios. Por conseguinte, a única solução é um novo sistema.
O estudo revelou deficiências recorrentes nos mecanismos de controlo do branqueamento de capitais do Reino Unido ligados ao sector não financeiro. Além disso, identificou uma escassez de medidas de aplicação eficazes por parte das autoridades para resolver estas vulnerabilidades no sector dos rendimentos.
Quatro cenários propostos
Um dos modelos propostos modificaria a regulamentação atual para dar ao Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS) maior autoridade sobre a supervisão dos organismos de supervisão profissional existentes no Reino Unido (PBS). Estes organismos são atualmente as autoridades reguladoras.
Um outro modelo consistiria em atribuir a algumas das entidades reguladoras dos organismos profissionais poderes de supervisão em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e de controlo do financiamento do terrorismo. O Tesouro do Reino Unido pode optar por duas ou seis dessas entidades reguladoras, consoante a composição final do modelo - uma poderia gerir todo o Reino Unido, enquanto seis poderiam supervisionar cada uma das jurisdições do Reino Unido.
A terceira proposta sugere um supervisor único para controlar todas as empresas do sector jurídico e contabilístico. O Ministério das Finanças declara que este organismo seria provavelmente "um organismo público independente com amplos poderes de controlo"
A quarta opção propõe uma autoridade de controlo totalmente nova, responsável por todas as questões relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais. No entanto, este plano coloca problemas, uma vez que as entidades reguladoras existentes, como a UKGC e a Financial Conduct Authority, manteriam o seu controlo sobre outras funções, sem supervisão do AML. Consequentemente, poderia haver mal-entendidos sobre quem é verdadeiramente responsável por quê.
A posição da UKGC relativamente a estas quatro opções é desconhecida. Pode ser favorável à ideia de reduzir as suas próprias obrigações, mas também teria de renunciar ao seu domínio sobre potenciais violações do AML. Uma vez que essa é a principal razão para a aplicação de coimas avultadas, esta opção pode não ser bem recebida.
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Fonte: www.casino.org
