Decisões dos tribunais - Prisão para o cofundador de um banco por fraude fiscal cumulativa
Um dos membros fundadores do Varengold Bank, com sede em Hamburgo, foi condenado a três anos e dois meses de prisão pelo seu papel em transacções fraudulentas de acções cum-ex. O Tribunal Regional de Bona proferiu esta decisão na terça-feira (processo n.º 65 KLs 1/23) por acusações graves de evasão fiscal. A sentença foi ligeiramente mais curta do que a exigida pela acusação, que era de três anos e quatro meses.
O antigo membro do conselho de administração do banco e da sociedade de investimento, de 50 anos, foi implicado em quatro casos de cum-ex, entre o outono de 2009 e 2011, em que os actores financeiros queriam ser reembolsados ou creditados em cerca de 93 milhões de euros, apesar de não terem pago os seus impostos. De acordo com a decisão do tribunal, o arguido deverá perder 1,5 milhões de euros, montante que representa o lucro pessoal que obteve com as transacções cum-ex.
Esta é a oitava condenação por cum-ex no Tribunal Regional de Bona - o primeiro veredito foi em 2020 (confirmado em 2021 pelo Tribunal Federal de Justiça). Desde então, a cum-ex é amplamente considerada uma infração penal, em vez de apenas um roubo ousado. Este modelo de negócio complicado, que floresceu de 2006 a 2011, defraudou o governo alemão e o público em geral em milhares de milhões de euros. A investigação e os processos judiciais relativos a estes casos deverão prolongar-se por vários anos.
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Fonte: www.stern.de
