Reguladores do Nevada juntam-se à investigação de branqueamento de capitais em Las Vegas à medida que a rede se expande
O Nevada Gaming Control Board (NGCB) envolveu-se numa vasta investigação sobre o possível branqueamento de receitas de jogo ilegal nos casinos de Las Vegas, noticiao Nevada Now.
Os reguladores do jogo estão um pouco atrasados para a festa. No ano passado, a direção retirou as acusações de que o antigo presidente do Resorts World, Scott Sibella, tinha ligações com o apostador ilegal condenado Dave "Fat" Stroj.
Stroy interessou-se por um restaurante de tacos no Resorts World e apostou em casinos em Las Vegas e noutros locais, violando os termos da auto-exclusão supervisionada.
Ovos na cara
Seis meses mais tarde, o conselho de administração ficou alarmado quando as autoridades federais intimaram o Resorts World e exigiram registos de transacções em dinheiro e por transferência bancária. Pouco depois, o Resorts World despediu Sibela, invocando violações da política da empresa.
Em janeiro, Sibela declarou-se culpado em tribunal federal de violar a Lei do Sigilo Bancário. Isso porque ele não informou que outra casa de apostas, Wayne Nix, pagou US $ 120.000 em dinheiro no MGM Grand em 2018, quando Sibella era o presidente do cassino.
Sibella admitiu que sabia da profissão de Knicks e deliberadamente não perguntou sobre a origem dos fundos, o que o teria impedido de jogar.
A sentença de Sibela está prevista para dezembro. Nix, um antigo lançador da liga secundária de basebol que oferecia apostas ilegais a jogadores profissionais de vários desportos, declarou-se culpado de jogo ilegal e aguarda a sentença.
A MGM e a Mets chegaram a um acordo com agentes federais para não processar o Knicks por jogo e pagaram uma indemnização de 7,45 milhões de dólares. A Resorts World não foi acusada de qualquer irregularidade.
Escândalo da tradução de Otani
Agora, a investigação expandiu-se para incluir outras casas de apostas ilegais e se o dinheiro foi lavado nos casinos de Las Vegas. Várias fontes da indústria do jogo disseram ao The Current que o NGCB as contactou no âmbito da investigação e que, aparentemente, está a ajudar os agentes federais na investigação.
A investigação centra-se em Matt Bowyer, um alegado jogador e apostador de Las Vegas que recebeu 16 milhões de dólares da conta bancária da estrela dos Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani.
O dinheiro terá sido transferido pelo tradutor de Ohtani, Suwon Ippei, que tinha enormes dívidas de jogo e foi acusado de fraude bancária.
Suwon começou a jogar com Bowyer em setembro de 2021 e fez aproximadamente 19.000 apostas entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024, segundo os procuradores.
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Fonte: www.casino.org
