Relatórios de actividades suspeitas em casinos de Macau aumentam 90%
Os casinos de Macau apresentaram, no primeiro trimestre de 2024, mais 89,1% de notificações de transacções suspeitas (RTS) do que no mesmo período do ano anterior, revelam dados do Gabinete de Informação Financeira. Este aumento reflecte tanto um aumento das transacções globais como um controlo regulamentar mais rigoroso no centro do jogo.
Os RTS são desencadeados por sinais de alerta, tais como clientes que trocam fichas sem qualquer atividade de jogo, ou com uma atividade mínima, ou conversões para terceiros. Os casinos também devem apresentar relatórios de transacções de grande montante (LTR) para transacções que excedam o limite de 500 000 patacas.
No primeiro trimestre de 2024, os casinos registaram 1.125 RTS, em contraste com 595 no primeiro trimestre de 2023. No ano anterior, foram registados 3.431 RTS, um aumento de 80% face a 2019 (ano pré-pandémico).
A influência da China sobre Macau tem-se esforçado, desde há muito tempo, por limpar a sua indústria de casinos. O jogo é proibido na China continental, e Pequim tem frequentemente acusado os casinos de Macau - em particular os seus operadores de junket - de encorajar a fuga de capitais e o branqueamento de capitais. Estima-se que 202 mil milhões de dólares de fundos duvidosos passem por Macau todos os anos, de acordo com um relatório de 2013 da Comissão Executiva do Congresso do Partido Comunista Chinês.
Durante uma viagem a Macau em 2014, o Presidente Xi Jinping manifestou a intenção de melhorar a regulamentação da indústria do jogo.
O processo de relicenciamento dos casinos em 2022, o primeiro desde que Macau autorizou a entrada de operadores internacionais há duas décadas, constituiu uma oportunidade para Pequim reescrever as regras, controlar os "junkets" e introduzir novos regulamentos financeiros para os casinos.
A dependência de Macau de um capitalismo orientado para a casualidade leva Pequim a instar o território a diversificar a sua economia. O seu objetivo é transformar a região num centro financeiro, embora esteja longe de desafiar Hong Kong neste aspeto.
O exame do governo britânico sobre o risco de negócios no estrangeiro declarou que o cumprimento da legislação contra o branqueamento de capitais melhorou em Macau na última década, mas acrescentou que "os riscos de branqueamento de capitais no sector do jogo continuam a ser motivo de grande preocupação".
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Fonte: www.casino.org
