Sanção imposta à Caesars.
O gigante do jogo Caesars Entertainment foi multado em 14,7 milhões de libras pela UK Gambling Commission (UKGC) devido a falhas "sistemáticas" no seu departamento VIP e a violações dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais em 11 casinos em terra. Estas questões abrangem o período de 2016 a 2018. O que é que aconteceu durante este período?
Reviravolta na direção
A Caesars Entertainment teve de pagar um preço elevado no Reino Unido por ter ignorado várias disposições das condições de licenciamento britânicas. A organização é acusada de violar "sistematicamente" as directrizes do "catálogo de responsabilidade social, lavagem de dinheiro e interação com o cliente". Como resultado, três executivos seniores da empresa, que opera como Caesars Entertainment UK (CEUK), perderam as suas "licenças para gerir um negócio de jogo". Vários cargos de gestão foram também substituídos, incluindo o diretor-geral, o diretor de conformidade do grupo e o responsável pelo branqueamento de capitais. Estão a ser revistas mais licenças. O diretor do UKGC, Neil McArthur, interveio:
"Os lapsos neste caso são extremamente graves. É dever da direção estabelecer uma cultura centrada na segurança do cliente quando toma decisões comerciais. O Caesars falhou neste aspeto. Iremos agora investigar também outros indivíduos envolvidos nestas decisões".
A investigação atual visa os executivos responsáveis pela gestão dos recursos humanos. Estão a ser responsabilizados por não terem atenuado os riscos e não terem assegurado uma supervisão rigorosa dos seus licenciados. Documentos de segurança desactualizados, destinados a orientar os empregados, passaram anos sem atualização, o que levou a graves violações das condições de licenciamento do Reino Unido.
Assuntos VIP
A investigação interna do operador do casino revelou questões sistémicas significativas relativamente à forma como geriram os clientes VIP entre 2016 e 2018. As questões incluem "falhas sistémicas graves" nas decisões tomadas sobre os clientes VIP. Vários clientes, que se sabia terem sido excluídos do jogo, tiveram "interacções inadequadas" com o pessoal. Além disso, um cliente perdeu 240 000 libras em 13 meses, mas mesmo assim foram-lhe oferecidas generosas recompensas VIP. Outro usufruiu do tratamento VIP apesar de ter admitido que jogava com fundos emprestados.
Outro incidente preocupante envolve um cliente que revelou ser um antigo carteiro e que perdeu 15.000 libras em 44 dias sem que o Caesars se preocupasse com isso. O mesmo se aplica à "pessoa politicamente exposta" que gastou 795 000 libras em 13 meses. O Diretor da UKGC, McArthur, reafirmou a posição da agência:
"Somos inequívocos quanto às nossas expectativas em relação aos operadores. Independentemente das suas ofertas, estes devem conhecer os seus clientes, interagir com eles e estabelecer a sua capacidade financeira. A segurança dos clientes não é negociável".
Preocupações com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
Os meios de comunicação social revelaram que a Careas Entertainment violou não só as normas de proteção dos jogadores da UKGC, mas também as medidas destinadas a travar o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O UKGC verificou estes factos e destacou as infracções específicas.
A Caesars Entertainment foi acusada de violar a condição da licença 12.1.1, que se centra na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Também desrespeitou a disposição 2.1.1 dos protocolos de combate ao branqueamento de capitais do código contabilístico normal para os casinos.
O Caesars não efectuou a sua avaliação anual de branqueamento de capitais, uma exigência do UKGC. As suas políticas AML estavam desactualizadas e foram actualizadas pela última vez em março de 2016. Assim, os principais funcionários não cumpriram as suas funções de supervisão. A equipa AML responsável pela aplicação destes protocolos não dispunha de recursos adequados.
Caesars pede desculpa e compromete-se a melhorar
A Caesars Entertainment, que registou um prejuízo de 1,2 mil milhões de dólares no final de fevereiro, foi significativamente afetada financeiramente pela multa e aceitou a decisão do UKGC. A empresa admitiu as suas falhas e reiterou o seu empenhamento em melhorar as suas políticas de conformidade e em cumprir as condições da licença. Nas palavras de um porta-voz da empresa:
"Desde que descobrimos, abordamos e relatamos essas deficiências em 2018, aprimoramos nossas políticas de conformidade e aderimos às orientações de melhores práticas da Comissão. Estamos confiantes de que as nossas iniciativas de conformidade continuarão a ser eficazes".
A coima aplicada à Caesars Entertainment é a segunda coima recorde imposta a um operador de jogo pela UKGC nas últimas semanas. A Betway também foi multada em 11,6 milhões de libras esterlinas. Este ano, a UKGC já cobrou quase 27 milhões de libras em coimas. Os fundos serão utilizados para promover a "Estratégia Nacional de Redução dos Danos do Jogo".
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Fonte: www.onlinecasinosdeutschland.com
