Jogos de azar ilegais e branqueamento de capitais desencadeiam uma grave crise de criminalidade em Singapura
As autoridadesde Singapura prenderam um grande grupo criminoso que vivia da exploração de plataformas de jogo ilegais e da lavagem de dinheiro. A apreensão de dinheiro foi descrita como uma das maiores operações policiais da história do país.
Segundo um comunicado de imprensa, a Força Policial de Singapura (SPF) apreendeu cerca de mil milhões de dólares (736 milhões de dólares) durante a operação. Foram também detidas dez pessoas, mas alguns dos arguidos não se calaram.
Todas as pessoas, com idades compreendidas entre os 31 e os 44 anos, eram alegadamente estrangeiros com passaportes da Turquia, Chipre, República Dominicana e outros. Alguns deles possuem mesmo vários passaportes emitidos por diferentes países. Permanecem na prisão depois de um juiz ter negado a fiança.
Ataque coordenado
Na madrugada de 15 de agosto, uma força de mais de 400 elementos da SPF efectuou rusgas elaboradas simultaneamente em 94 locais de Singapura. Durante a operação, a esquadra da polícia apreendeu uma série de objectos de valor, incluindo veículos, relógios, carteiras de preço elevado, etc.
Para além de mais de 100 peças, existe também uma grande coleção de moedas de ouro e prata, bem como uma carteira de criptomoedas. A SPF não forneceu pormenores sobre o valor em dinheiro, mas disse que só numa rusga foram encontrados 50 milhões de dólares (41,2 milhões de euros) em dinheiro.
A empresa está também alegadamente ligada à instituição financeira global Citibank, mas não há provas de que o banco tenha desempenhado um papel ativo. Em vez disso, é provável que tenha sido um participante involuntário num esquema de branqueamento de capitais.
A rusga decorreu sem problemas, exceto no caso de uma pessoa que tentou fugir. De acordo com os relatos, o suspeito, que tinha um passaporte cipriota, saltou da varanda do segundo andar e sofreu múltiplas fracturas nas mãos e nos pés. As autoridades ainda estão a tentar encontrar outros oito suspeitos.
INVESTIGAÇÃO LEVA A RUSGA
O Governo de Singapura tomou conhecimento de alguns fundos que acredita estarem ligados ao tráfico de droga e ao jogo ilegal. Especificamente, descobriu que muitos documentos falsos foram utilizados para abrir contas bancárias, numa altura em que o país está a tomar medidas para combater o branqueamento de capitais (AML).
Em resposta, o governo tomou medidas e criou uma equipa especial para realizar uma investigação exaustiva. Esta equipa ajudou a estabelecer a ligação entre 85 contas bancárias com saldos de 108,7 milhões de dólares americanos (80 milhões de dólares), o que desencadeou subsequentes rusgas.
O juiz negou um pedido de fiança para evitar que os suspeitos partilhassem as suas histórias com outras pessoas. Deverão regressar ao tribunal na próxima semana para o início do julgamento.
Em Singapura, quem for considerado culpado de crimes de branqueamento de capitais pode ser multado até S$500.000 ($367.000) e preso durante 10 anos. A mesma pena está prevista para a falsificação. A falsificação de documentos é punível com uma pena de prisão até quatro anos e uma coima.
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Fonte: www.casino.org