A Associação Europeia de Jogos e Apostas propõe medidas reforçadas de combate ao branqueamento de capitais
O combate ao branqueamento de capitais continua a ser uma das principais prioridades do sector do jogo internacional. Tanto as autoridades do jogo como as autoridades financeiras trabalham constantemente para contrariar este perigo, e os profissionais da indústria do jogo também não se coíbem de dar o seu contributo. A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) é uma delas, tendo publicado as suas primeiras directrizes pan-europeias para o sector.
A dedicação da EGBA em manter o mais alto nível de responsabilidade do sector em matéria de conformidade com o combate ao branqueamento de capitais (AML) levou a esta publicação. Este quadro recentemente desenvolvido foi revisto pelos principais especialistas europeus em conformidade com o AML, de acordo com o grupo, e baseia-se na mais recente tecnologia e regulamentação.
Estas novas directrizes oferecem conselhos práticos e específicos do sector sobre a forma como os operadores de jogos de azar em linha devem efetuar avaliações de risco para os seus clientes e empresas. Abrangem igualmente os procedimentos de diligência devida, a comunicação de transacções suspeitas e a manutenção de registos. Existe ainda uma secção sobre a forma como os membros da EGBA devem cumprir outras obrigações em matéria de AML e de financiamento do terrorismo (AML/CTF).
Políticas AML ganham maior importância
Para que os operadores de toda a União Europeia (UE) cumpram vários regulamentos, incluindo a futura legislação AML da UE, estas directrizes devem ser implementadas com uma abordagem baseada no risco para garantir a conformidade do sector com diferentes regulamentos.
Os membros da EGBA apresentam relatórios anuais de conformidade à associação, e outros membros do sector são também incentivados a participar nesta iniciativa.
No outono passado, a EGBA solicitou a opinião de especialistas do sector e de autoridades reguladoras de toda a região. A importância de promover uma cultura de conformidade com o AML foi altamente valorizada pelos membros da EGBA, contribuindo para o desenvolvimento das novas orientações.
Os reguladores financeiros e de jogos de azar da Europa, com o apoio voluntário dos operadores de jogos, realizaram 30 auditorias AML de atividades de jogos em 2021. Isso resultou em cerca de 13 mil relatórios de atividades suspeitas enviados às agências nacionais de aplicação da lei para ajudar na luta contra a lavagem de dinheiro.
Os membros da EGBA moldam frequentemente as políticas de AML em toda a Europa. Muitos membros do grupo são participantes activos em vários fóruns de combate ao branqueamento de capitais, incluindo os liderados pela Comissão Europeia e pelo Grupo de Ação Financeira.
Normas de pagamento actualizadas
Um tema quente na luta contra o branqueamento de capitais é o jogo sem dinheiro, que já está a ganhar força em várias partes do mundo, como New South Wales, na Austrália, que pretende torná-lo a opção padrão.
Até que os jogos sem dinheiro se generalizem, a International Gaming Standards Association (IGSA) introduziu uma alternativa. A organização comercial criou o Comité de Normas de Pagamento, responsável pelo desenvolvimento de uma "série de normas que regem os pagamentos online, móveis e outros para todos os segmentos da indústria global de jogos".
Os membros fundadores do comité são a Aristocrat Gaming, a Axes.ai, a Playtech e a Oregon Lottery. O IGSA também inclui entre os seus membros o UNLV International Gaming Institute e a International Association of Gaming Regulators.
A tarefa inicial do grupo consistirá em analisar todos os canais de pagamento atualmente utilizados. Isto permitir-lhes-á gerar informação detalhada que poderá ser partilhada com as agências de aplicação da lei em todo o mundo. O objetivo é ajudar estes departamentos a compreender como a indústria do jogo protege o fluxo de dinheiro contra fraudes e actividades ilícitas.
Leia também:
- Resistência cultural no encontro de museus sobre a destruição da Ucrânia
- Müller parte e Hoffmann chega
- Memórias roubadas de Düsseldorf na marca de grande penalidade
- Gäher tem fé nas suas unidades prussianas.