A Colúmbia Britânica não vai processar uma figura criminosa acusada de branqueamento de capitais
Apesar de uma investigação de seis anos, as autoridades judiciais canadianas não vão apresentar queixa contra um suposto criminoso mundial suspeito de ter branqueado milhões através de casinos na Colúmbia Britânica.
Christopher Considine, um procurador especial, declarou na quarta-feira que as incertezas da lei federal canadiana relativa ao produto do crime (branqueamento de capitais) e ao financiamento do terrorismo (PCTFA) implicam que uma ação judicial seria provavelmente um fracasso. Lamentou que uma ação judicial dispendiosa e prolongada que acabe em fracasso não seja do interesse do público.
Considine referiu-se ao indivíduo como "X", e suspeita que "X" seja Paul King Jin, uma figura em vários processos de confisco civil iniciados pelo governo provincial.
Sobreviveu a uma tentativa de assassínio
Em setembro de 2020, Jin terá sobrevivido a um incidente de tiroteio quando um atirador o visou e a um associado durante uma refeição num restaurante de Vancouver. O sócio, Jian Jun Zhu, infelizmente, morreu no hospital no dia seguinte.
As autoridades consideraram que Zhu era o líder da Silver International, um banco oculto ligado ao tráfico internacional de droga. A sua operação pode ter branqueado até 250 milhões de dólares por ano através de casinos, exemplificando o que as agências de informação internacionais apelidaram mais tarde de "Modelo de Vancouver" de branqueamento de capitais.
Zhu e a sua mulher, Caixuan Qin, foram acusados em 2018, o que foi considerado o maior caso de branqueamento de capitais do Canadá. No entanto, o caso desmoronou quando os procuradores revelaram inadvertidamente a identidade de um informador crucial do governo à defesa durante uma divulgação de provas de rotina.
O juiz considerou que não era seguro continuar o julgamento, uma vez que a testemunha corria risco de morte.
Jin levou inadvertidamente os investigadores à porta da Silver International quando começaram a monitorizá-lo em 2015. Os investigadores observaram o suspeito a deslocar-se entre os escritórios da Silver e "vários locais" com "malas, caixas e sacos cheios de grandes quantidades de dinheiro", de acordo com um processo de confisco civil.
"O Sr. Jin foi identificado pela BCLC (British Columbia Lottery Corp) como estando envolvido em entregas de dinheiro a jogadores de apostas altas em casinos em Lower Mainland", afirma o processo. "Entre 27 de junho de 2012 e 24 de junho de 2015, houve 140 transacções em casinos, num total de 23.501.456 dólares, associadas a actividades em casinos envolvendo o Sr. Jin e os seus associados."
Jin movimentou cerca de US $ 2.4 milhões apenas entre fevereiro de 2017 e maio de 2017, de acordo com os investigadores.
Ónus da prova
Considine afirmou que o problema com o PCTFA é que obriga os promotores a mostrar que o dinheiro lavado tem origem em atividades criminosas, não apenas em um negócio não licenciado.
"A questão crucial aqui é se a Coroa seria capaz de provar que esse dinheiro era o produto do crime", explicou.
Um juiz ou júri teria de estar convencido, para além de qualquer dúvida razoável, de que o dinheiro que "X" manuseava foi obtido ou derivado, direta ou indiretamente, da prática de uma infração punível... e foi obtido ou derivado, direta ou indiretamente, como resultado da prática de uma infração designada", acrescentou.
Considine sugeriu a alteração da lei para criminalizar explicitamente os serviços monetários não licenciados.
Leis AML ineficazes
O Canadá tem das mais fracas leis contra o branqueamento de capitais entre as nações desenvolvidas e um registo desanimador de processos judiciais bem sucedidos. Um número impressionante de 86% de todas as acusações de lavagem de dinheiro entre 2012 e 2017 foram rejeitadas antes do julgamento, de acordo com a Pesquisa Integrada de Tribunal Criminal do Statistics Canada.
Em 2019, o Departamento de Estado dos EUA considerou o Canadá um "problema" global significativo de lavagem de dinheiro, ao lado do Afeganistão, Macau e Colômbia.
Um relatório da Rede de Justiça Tributária de 2020 observou que "as leis mais fracas do Canadá contra a lavagem de dinheiro oferecem anonimato aos criminosos, tornando menos provável que eles sejam pegos e processados se forem pegos".
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