A Entain sofre uma perda de 758 mil dólares devido a acções enganosas de um gestor de activos
A empresa de jogo australiana Entain Australia foi alvo de uma pesada multa de AU$78.540 (aproximadamente $51.800 USD) por parte das autoridades do Território do Norte. O motivo? Negligência que permitiu a um gestor de fortunas sorrateiro chamado Gavin Fineff, 42 anos, esbanjar uns espantosos 758 510 dólares do dinheiro suado dos seus clientes.
Mas adivinhem quem é que ainda fica com esses espantosos 758 510 dólares (cerca de 500 000 USD)? Nada mais nada menos do que o próprio Fineff, que gastou tudo na sua casa de apostas Ladbrokes, apesar de se ter descoberto que ele desrespeitou as regras da indústria de apostas desportivas da Austrália.
Fineff foi acusado em maio de 2021 por alegado envolvimento numa fraude de AU$3,3 milhões (aproximadamente $2,1 milhões de dólares) para alimentar o seu vício insaciável em apostas desportivas.
Durante um período de 21 meses em que Fineff tinha uma conta de apostas na Ladbrokes, ele fez apostas no valor de AU $ 17.5 milhões (aproximadamente $ 11.5 milhões de dólares), perdendo incríveis $ 758,510. Isto de acordo com os registos do tribunal.
Acusado de ser um grande apostador
As autoridades começaram a investigar Fineff, um consultor financeiro de alto nível, após relatos de uma mulher de 86 anos que estava a ser enganada. Descobriram que ele tinha roubado fundos de um total de 12 investidores, desviando o dinheiro destinado a acções para a sua conta bancária pessoal, como alegado pelo Ministério Público.
Fineff admitiu a sua culpa em setembro no Tribunal Distrital de New South Wales e deverá ser condenado no próximo mês.
A Comissão de Corridas dos Territórios do Norte concluiu que a Ladbrokes convidou Fineff a abrir uma conta de apostas, depois de ter tido conhecimento das suas apostas desenfreadas numa outra casa de apostas. Esta foi a primeira violação do código. As outras duas infracções envolveram o facto de a Ladbrokes não ter reagido aos sinais de alerta levantados pelos hábitos de jogo imprudentes de Fineff. No entanto, o regulador decidiu que as apostas eram legítimas, pelo que a Ladbrokes só teria sido multada no montante total se as apostas tivessem sido consideradas ilegais.
Apesar de a Ladbrokes não ter cumprido as condições da sua licença e os Códigos de 2016 e 2019, a integridade de cada aposta efectuada por Fineff na Ladbrokes não foi comprometida ao ponto de cada aposta não dever ser honrada, afirmou o regulador.
A comissão determinou que as interacções da Ladbrokes com Fineff não foram suficientemente intensas para que o pessoal "suspeitasse razoavelmente" de que alguns dos seus fundos de apostas pudessem provir de actividades ilegais.
Problemas no Reino Unido
Entain também não foi poupado do descontentamento da Comissão de Jogos do Reino Unido em agosto de 2022. Foi quando ela aplicou à empresa uma penalidade recorde de £ 17 milhões (aproximadamente US $ 21 milhões) por uma série de lapsos inaceitáveis de responsabilidade social e práticas de combate à lavagem de dinheiro.
A empresa entregou somas avultadas de dinheiro a determinados clientes, incluindo um que os funcionários sabiam que residia em habitações sociais, sem efetuar as verificações e os controlos necessários.
A autoridade reguladora advertiu que infracções recorrentes poderiam levar à revogação da sua licença no Reino Unido.
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