A expansão do servidor LUGAS Secure inclui a integração da vigilância de lavagem de dinheiro para atividades de jogo
O servidor seguro LUGAS foi relatadamente atualizado com uma função de vigilância contra lavagem de dinheiro. De acordo com os relatórios da plataforma ISA-Guide, os operadores de apostas agora podem ter a capacidade de monitorar as transações financeiras dos seus clientes através desta função. Esta atualização é vista como um passo significativo para prevenir atividades de lavagem de dinheiro dentro de um casino online.
Como funciona a vigilância contra lavagem de dinheiro no jogo?
De acordo com um artigo publicado na ISA-Guide, as atividades potenciais de lavagem de dinheiro em casinos online e plataformas de apostas desportivas podem ser identificadas mais rapidamente com a introdução da vigilância contra lavagem de dinheiro. Uma abordagem baseada no risco é a base para esta nova função do servidor seguro LUGAS.
Na realização da avaliação de risco, dois fatores são de importância significativa. Sessões de jogo frequentes e transações envolvendo grandes quantias, bem como a altura da aposta, são fatores cruciais que são levados em conta. A vigilância contra lavagem de dinheiro proporciona a oportunidade de responder a comportamentos suspeitos e iniciar medidas contra a lavagem de dinheiro, como o congelamento de contas.
Restringir as apostas e manter um limite de depósito baixo são medidas preventivas essenciais oferecidas pela vigilância contra lavagem de dinheiro. Os padrões suspeitos podem ser detectados mais rapidamente.
A vigilância contra lavagem de dinheiro, em combinação com a vigilância dos jogadores no jogo online, funciona como uma ferramenta valiosa para aumentar a eficiência das operações do servidor seguro LUGAS.
Como se desenrolam os esquemas de lavagem de dinheiro no casino online?
Os criminosos muitas vezes tentam lavar dinheiro de fontes ilegais através de uma plataforma de apostas online. Essas tentativas frequentemente seguem um padrão específico, que aciona os alarmes para os operadores de apostas.
Em tentativas de lavagem de dinheiro, grandes somas são tipicamente depositadas em uma conta de casino. Casinos criptográficos são frequentemente preferidos, pois as transações podem ser feitas anonimamente usando moedas virtuais. Muitos casinos criptográficos atendem a essa preferência devido às suas opções de depósito ilimitadas, o que é vantajoso para os criminosos.
O depósito é então usado em jogos de casino até que o turnover mínimo seja alcançado para permitir um levantamento. Os golpistas muitas vezes incorrem em prejuízos, mas a maior parte dos lucros ilícitos é lavada através deste processo.
O levantamento é posteriormente transferido via criptomoeda para um endereço de carteira secreto. O dinheiro pode então ser declarado como ganhos dentro de um casino online, permitindo que os criminosos integrem os fundos lavados no fluxo de dinheiro regular.
Quais são os sinais de alerta que a vigilância contra lavagem de dinheiro emite?
A vigilância contra lavagem de dinheiro fornece vários sinais de alerta vitais que podem ajudar a detectar tentativas de lavagem de dinheiro em uma fase inicial.
Os alertas da vigilância contra lavagem de dinheiro seriam ativados por depósitos e levantamentos anormalmente altos por um jogador em apostas online. O número de transações feitas também é um fator crucial.
Os tipos de apostas colocadas em apostas online também estão sob escrutínio. Várias apostas no mesmo resultado, apostas opostas e apostas altas em odds baixas são sinais de alerta reconhecidos pelo monitoramento de apostas.
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