Atividades ilegais de apostas na Áustria: Rede encoberta com um CEO elusivo, supostamente ativo por períodos prolongados
A Agência Austríaca de Economia e Anticorrupção (WKStA) está investigando uma suposta rede criminosa de apostas que supostamente operou até 55 instalações de apostas não licenciadas por mais de uma década. O suposto mentor por trás dessa operação é um homem de 66 anos do Alto Áustria que negou veementemente qualquer má conduta.
Desvendando um Império de Apostas Subterrâneo
Uma propriedade perto de Wels, Alto Áustria, é suspeita de servir como o centro de um magnata de apostas austríaco, de acordo com uma reportagem na revista profil.
O grupo, supostamente construído pelo principal suspeito através de empresas de fachada e uma rede complicada de corporações, foi alvo de uma grande operação da Polícia Federal dois anos atrás. Na época, 16 pessoas foram acusadas de vários crimes, incluindo falsificação de documentos, suborno, fraude grave, evasão fiscal e fraude no seguro-saúde.
O especialista em peritagem econômica Matthias Kopetzky sugere que a rede criminosa de apostas não estava apenas operando máquinas de apostas ilegais, mas também estratégica e intencionalmente empurrando algumas corporações para a falência para evitar pagar impostos e contribuições para a seguridade social. Além disso, eles supostamente obtiveram e sacaram pagamentos de auxílio por coronavírus.
Em seu relatório abrangente, Kopetzky mostrou a complexa estrutura corporativa e explicou que a figura sombria de Wels, conhecida como líder do grupo de acordo com Kopetzky, não conseguiu permanecer escondida apesar dos esforços para permanecer anônima:
As estruturas de comando reais foram apenas parcialmente ocultas com o uso de gerentes de negócios de palha.
O avanço no caso ocorreu quando os homens de confiança do sindicato se tornaram informantes, oferecendo uma visão além da fachada complexa.
Ação contra Apostas Ilegais
De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças da Áustria no último sábado, a Unidade de Investigação Financeira da Áustria prendeu dez casas de apostas ilegais.
Durante a operação, 67 máquinas de apostas ilegais foram apreendidas, e os operadores podem enfrentar uma multa de até 10.000 euros por dispositivo. Além disso, foram iniciadas investigações adicionais sobre outros potenciais crimes cometidos pelos suspeitos.
Além de grandes operações contra sindicatos do crime organizado, a Unidade de Investigação Financeira parece realizar operações diárias contra provedores de apostas não licenciados. Recentemente, também foram relatados sucessos na luta contra a evasão fiscal pela unidade.
O Caso Ainda Não Acabou
O principal suspeito de 66 anos afirma que sua participação na organização se limita apenas ao desenvolvimento de software de apostas e que não participou de nenhuma atividade ilegal. Devido à falta de conexão oficial com qualquer uma das empresas, a presunção de inocência se aplica a ele no momento.
Desde a operação da Polícia Federal em 2020, o grupo parou de operar e não foram relatadas mais atividades de apostas ilegais. No entanto, muitos crimes anteriores ainda estão sendo investigados pelas autoridades, que cuidadosamente analisam as evidências.
A investigação da WKStA sobre a rede criminosa de apostas pode levá-los a examinar cassinos online na Alemanha, já que o sindicato supostamente usou uma estrutura corporativa complexa e empresas de fachada para evitar impostos e obrigações.
Apesar da ação da Unidade de Investigação Financeira da Áustria contra apostas ilegais, cassinos online na Alemanha podem continuar a operar sem licença, apresentando um desafio para os reguladores que tentam garantir transparência financeira e prevenir a evasão fiscal.
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