AUSTRAC reprime o SkyCity enquanto o sector dos casinos australianos enfrenta dificuldades
Há pouco mais de um mês, o Centro de Análise e Relatórios de Transacções da Austrália (AUSTRAC) deu a conhecer a sua investigação sobre as actividades de casino do SkyCity Entertainment Group. Parece que a AUSTRAC não está satisfeita com o que descobriu, pois planeia agora processar o operador do casino por deficiências no combate ao branqueamento de capitais (AML).
Com apenas uma propriedade na Austrália, o SkyCity Adelaide, localizado no sul da Austrália, a AUSTRAC decidiu investigar as práticas do SkyCity no ano passado. Esta importante investigação chegou ao ponto de incluir outros operadores notáveis, como a Star Entertainment e a Crown Resorts.
O meio de comunicação ABC News deu a notícia na quarta-feira, revelando que a AUSTRAC está agora a planear apresentar queixa contra a SkyCity por "incumprimento grave e sistémico" dos regulamentos AML e das práticas de diligência devida. A instituição planeia lutar no tribunal federal, tal como tem feito com o Star e o Crown.
O mercado de jogo australiano continua a ser afetado por problemas
As investigações da AUSTRAC, partilhadas com o tribunal, revelaram um jogo permissivo no SkyCity Adelaide para um cliente no meio de AUD85 milhões (US$57 milhões) em dinheiro. Apesar de não ser um crime em si, este indivíduo tinha três familiares que acabaram na prisão por actos relacionados com drogas.
Além disso, 124 clientes não passaram pelos procedimentos necessários de diligência devida no casino de Adelaide. A AUSTRAC forneceu descrições de 59 desses clientes com registo criminal, incluindo um caso alarmante chamado "Cliente 29".
Apesar de a sua profissão declarada ser "embalador de carne", este cliente conseguiu acumular AUD56 milhões (37,56 milhões de dólares) no casino ao longo do tempo. O site Talent.com indica que o salário médio de um empacotador de carne australiano é de AUD28,50 (US$19) por hora.
Os documentos do tribunal também implicam outro jogador, o "Cliente 30", de uma família suspeita de traficar droga. Este jogador transferiu AUD 34 milhões (22,7 milhões de dólares) para o casino em poucos anos.
Os documentos indicam ainda que os representantes do SkyCity tinham conhecimento de alguns clientes com antecedentes obscuros. Nalguns casos, os representantes sabiam que as transacções ilegais de dinheiro e outros crimes faziam parte do seu historial.
O Tribunal pondera as decisões
Embora a AUSTRAC tenha apresentado as suas provas em tribunal, ainda não é possível saber quais as acusações ou sanções que poderão ser aplicadas. Até que a SkyCity analise as alegações e apresente a sua refutação, a decisão permanece desconhecida.
Independentemente da decisão final, não é um bom presságio para a indústria do jogo australiana, que já se debate com uma série de problemas. As sanções financeiras e civis da Star e da Crown são apenas a ponta do icebergue, uma vez que as falhas da SkyCity se acumulam, aumentando os problemas do sector.
Os Estados que detêm o mercado do jogo na Austrália trabalham com um envolvimento federal mínimo, o que significa que cada jurisdição estabelece as regras do jogo e assegura a sua supervisão. Mas com os recentes problemas, é provável que se discutam alterações de maior alcance.
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