Áustria: Milhões de dólares de criminosos foram limpos através de pontos de venda de jogos de azar em linha
O Serviço Federal de Polícia Criminal austríaco (BKA) apreendeu em Viena mais de 37 milhões de euros em ganhos ilícitos da máfia italiana. Esta soma avultada provém de actividades ilegais em Itália e destinava-se a ser "limpa" na Áustria através do jogo em linha.
O BKA de Viena considera que se trata da "maior soma de dinheiro da máfia alguma vez apreendida" na Áustria. Concretamente, trata-se de 37,3 milhões de euros, obtidos durante quatro grandes rusgas a apartamentos. Esta descoberta inscreve-se no âmbito de uma operação mais vasta contra a máfia europeia das apostas, por branqueamento de capitais e evasão fiscal.
Esta ação policial teve início em meados de novembro e estendeu-se não só à Áustria, mas também à Roménia, a Malta e às Antilhas, bem como a Itália. No total, foram efectuadas 68 detenções, incluindo membros da máfia, intermediários e proprietários de empresas. Além disso, foram encerradas 38 empresas, confiscadas 24 propriedades num valor superior a mil milhões de euros e bloqueadas 33 plataformas em linha. Além disso, foram apreendidos 1,8 milhões de euros de duas contas privadas em Viena e Innsbruck, que foram depois congeladas.
A informação que desencadeou estas investigações partiu do Ministério Público italiano de Reggio di Calabria, sob a suspeita de branqueamento de capitais na ordem dos milhares ou mesmo dos biliões. Segundo informações provenientes da Calábria, o "grupo perpetrador" é constituído por três clãs familiares criminosos "maciços" do Sul de Itália.
Os primeiros resultados obtidos na Áustria sugerem que a Máfia tencionava "limpar" os seus fundos neste país. A Áustria serve de refúgio aos mafiosos, que estão agora a ser alvo de escrutínio.
Fundação da sociedade de jogo
A criminalidade organizada também investiu na Áustria em vários sectores, incluindo o imobiliário, os valores mobiliários, as fundações e os jogos de azar, nomeadamente as empresas de apostas online. De acordo com as declarações do investigador do BKA, Andreas Holzer, uma empresa de jogo constitui a base das actividades ilegais. No entanto, os casinos em linha na Alemanha não foram afectados por esta rusga.
Além disso, segundo Holzer, estão a ser estudados outros potenciais canais de branqueamento de capitais. Além disso, fala-se de fraude de seguros e de extorsão. O que é preocupante é que os clãs não cooperam diretamente, mas apenas se cruzam em determinadas áreas. Um deles está "sob pressão", diz o investigador.
O dinheiro está "contaminado", segundo o porta-voz do BKA-Áustria, Vinzenz Kriegs-Au. O porta-voz explica ainda que vários dos suspeitos detidos em Itália em novembro tinham estado anteriormente activos na indústria do jogo e das apostas na Áustria.
Por conseguinte, é muito provável que exista uma rede criminosa muito extensa. Este caso é tão importante que o Ministro do Interior austríaco, Herbert Kickl, fez uma declaração:
"Este caso realça mais uma vez a importância da cooperação transfronteiriça na luta contra o crime organizado" - Herbert Kickl, Ministro do Interior austríaco
O antigo pugilista napolitano T. fez manchetes como um dos suspeitos detidos em Itália em meados de novembro. Esta operação foi levada a cabo na Calábria, em Catânia, na Sicília, em Bari, na Apúlia, e na capital, Roma.
No entanto, T. e o seu sócio I. viviam há anos na Áustria, onde geriam duas plataformas de apostas online de sucesso. A máfia italiana também estava ativa na Áustria. Na Áustria, T. trabalhou durante muito tempo numa posição de liderança para uma "grande empresa de apostas em linha" que era diretamente visada pelas autoridades. Curiosamente, T. também esteve envolvido numa posição de liderança na organização Federbet, que luta contra a infiltração de organizações criminosas em eventos desportivos. Embora T. não seja considerado "membro de um conhecido clã mafioso italiano", é agora acusado em Itália de "ligações à máfia" - uma acusação que implica uma pena grave. Mais uma vez, é evidente que a máfia italiana continua a trabalhar com empresas estrangeiras "amigas" para efeitos de branqueamento de capitais.
Máfia do jogo maltesa
Já não é segredo para ninguém que a máfia do jogo também controla as rédeas do paraíso fiscal de Malta. Apesar de, em outubro, a autoridade maltesa do jogo (MAG) ter classificado de "histórias exageradas" as acusações crescentes dos meios de comunicação social europeus, o assunto não pode ser ignorado.
As acusações têm por base o assassinato da jornalista de investigação Daphne Caruana Galizia, em outubro de 2017, por um carro armadilhado. Durante anos, até à sua morte prematura, a jornalista investigou o funcionamento do reduto do jogo em Malta - com o mote: a máfia lava milhões através das ilhas de jogo todos os anos, enquanto as autoridades olham para o outro lado. Ao prosseguir a sua investigação, denunciou "mentiras, corrupção, branqueamento de capitais e evasão fiscal", pondo em risco a sua vida.
As preocupações das autoridades europeias são justificadas: Recentemente, até as casas de apostas europeias proibidas receberam, alegadamente, a sua licença maltesa de volta, de acordo com fontes internas, sob justificações frágeis. De acordo com o Süddeutsche Zeitung (SZ), o crime organizado está a alastrar a Malta e a toda a Europa. Outros desenvolvimentos estão ainda para vir.
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