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Ex-associado do Deutsche Bank recebe pena de prisão por fraude de criptomoeda de US $ 1,5 milhão

Rashawn Russell persuadiu os financiadores a investirem no seu R3 Crypto Fund, mas utilizou os fundos predominantemente para actividades de jogo.

FitJazz
6 de Jun de 2024
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Notíciascasino
Rashawn Russell, acima, era um miúdo brilhante com um futuro aparentemente brilhante, mas afirma...
Rashawn Russell, acima, era um miúdo brilhante com um futuro aparentemente brilhante, mas afirma que "o jogo paralisante e a dependência de substâncias" levaram à sua queda.

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Ex-associado do Deutsche Bank recebe pena de prisão por fraude de criptomoeda de US $ 1,5 milhão

Um homem do Brooklyn que já trabalhou no Deutsche Bank como banqueiro de investimento cumprirá três anos e cinco meses de prisão por administrar um esquema de fraude de criptografia que fraudou investidores em US $ 1.5 milhão.

Rashawn Russell, 28 anos, criou uma empresa chamada R3 Crypto Fund e prometeu aos seus clientes retornos de até 100% em suas negociações de criptomoedas. No entanto, em vez de utilizar o dinheiro para investimentos, utilizou-o para jogos de azar e despesas pessoais. Além disso, roubou dinheiro a alguns clientes para pagar a outros, num esquema do tipo Ponzi.

Os registos do tribunal revelam que Russell também se envolveu numa fraude separada, roubando pelo menos 140 cartões de crédito, de débito e de identificação de cacifos de ginásios em Nova Iorque e Nova Jérsia. Em seguida, utilizou os cartões roubados para abrir contas de jogo em linha e efetuar compras fraudulentas.

Convencimento financeiro

Aproveitando sua experiência no Deutsche Bank, Russell convenceu suas vítimas de que seu fundo de criptografia era legítimo. Ele passou seis anos no banco, começando como analista de banco de investimento e depois se tornando um associado.

De novembro de 2020 a agosto de 2022, Russell convenceu amigos, ex-colegas de classe e ex-colegas de trabalho a investir na R3 Crypto, garantindo-lhes que poderia entregar retornos de pelo menos 25% em três meses. Mas em vez de investir o dinheiro, ele o usou para jogar e pagar os investidores anteriores.

Russell criou documentos falsos de forma enganosa para convencer os seus investidores de que os seus fundos estavam seguros. Enviava-lhes capturas de ecrã de um suposto saldo bancário, alterado para mostrar 355 mil dólares. Na realidade, a conta tinha cerca de 35 mil dólares.

Quando o esquema começou a desmoronar e alguns dos investidores pediram o seu dinheiro de volta, Russell contra-atacou enviando capturas de ecrã falsificadas que alegavam ser confirmações de transferências bancárias, mostrando que tinha devolvido o seu dinheiro. Mas, na realidade, não havia transferências electrónicas.

Juventude promissora

Russell emigrou da Jamaica para os EUA com a família aos 15 anos. Ainda adolescente, ganhou uma bolsa de estudo para a High School of Economics & Finance NYC devido ao seu excecional "potencial de liderança". Mais tarde, inscreveu-se no Babson College de Boston, onde lhe foi atribuída uma bolsa de estudo Gates Millennium Leadership Scholarship.

No entanto, numa carta dirigida ao juiz Hector Gonzalez, Russell contou como tinha caído no "jogo paralisante e na dependência de substâncias" e lamentou profundamente os seus actos. E acrescentou: "O Espírito Santo fez-me novo, revitalizando o meu corpo sem vida com um objetivo".

Russell foi preso em fevereiro, acusado de continuar o seu esquema de roubo de identidade após a sua detenção inicial. Foi-lhe ordenado que pagasse às suas vítimas mais de 1,5 milhões de dólares em indemnizações.

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