Federais prendem rede de jogo do Estado de Nova Iorque ligada a polícia corrupto
Sete homens de Rochester, Nova Iorque, foram acusados de operar uma rede ilegal de apostas desportivas e de póquer que rendeu aos seus chefes mais de 10 milhões de dólares em cinco anos.
Os procuradores federais disseram na sexta-feira que as acusações são o culminar de uma investigação de sete meses levada a cabo pelo Departamento de Segurança Interna, pela Polícia do Estado de Nova Iorque e pelo Departamento de Polícia de Rochester.
A investigação envolveu agentes à paisana que se fizeram passar por jogadores e escutas telefónicas. Mas o caso quase foi desvendado quando um sargento da polícia do Estado de Nova Iorque, com um alegado problema de jogo, tentou denunciar os suspeitos.
Póquer clandestino
Louis P. Ferrari II e Dominic Sprague eram os alegados mentores da rede. São acusados, juntamente com Tommaso Sessa, de operar uma operação de jogo ilegal.
Anthony Amato, Joseph Lomardo, Joseph Boscarino e James Cilvetti, que actuavam como agentes da operação de apostas, são acusados de transmissão de informações de apostas, juntamente com Ferrari e Sprague. Todos os sete foram acusados de conspiração.
Ferrari é também acusado de branqueamento de capitais. Ele era proprietário de uma empresa de escavação em Rochester, que lavou o produto ilegal da operação.
Ferrari e Sprague eram os donos da sala de póquer clandestina num complexo de escritórios na Blossom Rd de Rochester, segundo os procuradores. Sessa é acusado de gerir as operações quotidianas do clube. Ferrari geria o ramo das apostas através de um sítio Web chamado sport700.com, segundo o Ministério Público.
O sargento Thomas J. Loewke é acusado separadamente de tagarelar para Ferrari que ele estava sob investigação em dezembro de 2020, de acordo com documentos judiciais. Ele está enfrentando acusações federais de corrupção e obstrução.
Loewke soube da investigação por um policial estadual não identificado que entrou no escritório de um investigador sênior da Polícia Estadual de Nova York para realizar a manutenção do computador, de acordo com documentos do tribunal.
O agente viu uma declaração juramentada na secretária do detetive que tinha o nome de Ferrari bem visível no topo do documento. O polícia disse mais tarde aos investigadores que partilhou a informação com Loewke porque sabia que ele tinha um problema de jogo e estava a avisá-lo para não apostar com Ferrari.
Operações secretas
Mas Loewke não sabia que, nessa altura, um agente à paisana já se tinha infiltrado no grupo, fazendo-se passar por jogador, e que os agentes federais estavam a intercetar as chamadas e mensagens de texto do grupo.
Numa escuta telefónica, ouve-se Ferrari dizer a Sprague que tinha sido abordado por alguém que conhecia no departamento de polícia estatal, que lhe disse que estava a ser investigado.
Também foi ouvido a falar sobre bater num cliente cuja casa tinha visitado para recolher dinheiro. Ferrari disse a Sprague que estava preocupado porque a mulher do homem tinha chamado a polícia.
Os investigadores fizeram uma rusga à casa de póquer em abril de 2021, enquanto decorria um jogo. Descobriram livros de registo de apostas e impressões de sites com carimbo de data/hora das actividades das contas dos jogadores de apostas em linha.
A operação de póquer clandestino, propriedade conjunta de Louis P. Ferrari II e Dominic Sprague, incluía também um ambiente semelhante ao de um casino. De acordo com a notícia, são acusados de exploração de uma operação de jogo ilegal e de branqueamento de capitais.
O negócio de escavação de Ferrari foi utilizado para branquear as receitas ilegais da operação de jogo, tal como mencionado em notícias recentes relacionadas com casinos.
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