Filipinas planeiam retirar-se da lista cinzenta de branqueamento de capitais
As Filipinas continuam a figurar na lista cinzenta do GAFI, o que indica que o país não dispõe de medidas sólidas para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O GAFI, criado pelo G7, é uma organização destinada a minimizar o fluxo global de dinheiro ilícito.
Em 2021, o GAFI acrescentou as Filipinas à lista cinzenta. Desde então, o governo do país comprometeu-se a colaborar com o GAFI para melhorar as suas defesas contra o branqueamento de capitais.
Os numerosos casinos nas Filipinas foram parcialmente responsabilizados pelo facto de o GAFI considerar a nação do Sudeste Asiático vulnerável a actividades criminosas devido a protocolos de segurança bancária inadequados. Em outubro passado, o Presidente das Filipinas, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., deu instruções à PAGCOR, que regula e explora os casinos no país, para criar regulamentos que garantam que os casinos mantenham medidas de prevenção do branqueamento de capitais.
A PAGCOR, uma das 44 agências governamentais a quem Marcos deu instruções para tomar as medidas necessárias para retirar as Filipinas da lista cinzenta, está a tomar medidas. Tengco, Presidente e Diretor Executivo da PAGCOR, anunciou na quinta-feira.
Tengco encarregou Eisma, o novo Presidente e Diretor de Operações da PAGCOR, de supervisionar as tentativas da entidade reguladora do jogo para desenvolver protocolos rigorosos contra o branqueamento de capitais. Eisma, advogada, foi promovida ao cargo de chefia da PAGCOR em abril, depois de ter feito parte do conselho de administração do Banco de Desenvolvimento das Filipinas. É a primeira mulher presidente e directora de operações da PAGCOR.
Tengco refere que, atualmente, a PAGCOR centra a sua ação no branqueamento de capitais na supervisão baseada no risco e na perturbação das operações dos grupos de "junket". As Filipinas assistiram a um aumento do número de empresas de "junket" depois de Macau ter restringido as suas actividades devido à pandemia de COVID-19.
Estas medidas, segundo Tengco, irão acelerar a retirada do país da lista cinzenta do GAFI.
Os junkets servem os jogadores ricos da Ásia, transportando-os em jactos privados para centros de casino como a Entertainment City de Manila. Nestas salas privadas para os grandes apostadores, os VIPs recebem muitas vezes créditos equivalentes aos custos totais da sua viagem de luxo. Alguns responsáveis, incluindo o chinês Xi Jinping, consideram que os junkets facilitam o fluxo ilícito de dinheiro.
Os países da lista cinzenta do GAFI incluem o Congo, o Haiti, a Nigéria, a África do Sul, a Síria e o Vietname. Apenas três países constam da "lista negra" ou "jurisdições de alto risco", onde os governos são aconselhados a não fazer negócios - Coreia do Norte, Irão e Myanmar (Birmânia).
Melhorias nas Filipinas impressionam o GAFI
O GAFI está satisfeito com os esforços iniciais das Filipinas para melhorar os seus esforços de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Em fevereiro, o GAFI declarou que "as Filipinas fizeram progressos no sentido de melhorar" estas regulamentações.
Entre as quatro medidas em que as Filipinas devem continuar a trabalhar está o "controlo AML/CFT para atenuar os riscos associados aos jogos de casino".
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