Fundador de uma casa de câmbio de criptomoedas engana 13 milhões de dólares em jogos de azar: paralelos com o escândalo da FTX?
David Smillie, fundador da corretora de criptomoedas canadense ezBtc que fechou em 2019, desviou milhões em apostas. A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica agora lançou seu relatório final sobre as atividades do empreendedor de criptomoedas.
Fundos dos clientes desviados e gastos em apostas
Entre 2016 e 2019, aproximadamente CAD 13 milhões (EUR 8,6 milhões) foram desviados pelo fundador David Smillie na corretora ezBtc, como relatado na plataforma de notícias de criptomoedas Cointelegraph.
A plataforma coletou cerca de 2.300 bitcoins e mais de 600 ethers de seus investidores em criptomoedas, supostamente armazenando-os com segurança. No entanto, Smillie desviou 935,46 bitcoins e 159 ethers diretamente ou indiretamente de seus clientes, às vezes dentro de minutos do depósito.
O dinheiro foi transferido para as contas pessoais de Smillie ou diretamente para os provedores de apostas CloudBet e FortuneJack.
ezBtc prometeu retornos utópicos
É apenas especulação o que levou Smillie a suas ações criminosas. A revista de criptomoedas Dailycoin sugere que isso pode estar relacionado com as promessas de juros sobre fundos estacionados [artigo em inglês]. A ezBtc prometeu pagar 9% do valor do investimento anualmente.
No entanto, não está claro como Smillie pretendia gerar esse alto retorno. Talvez ele tivesse outros planos de investimento que não se materializaram. Talvez ele tenha tentado recuperar o dinheiro através de apostas online como consequência.
Por outro lado, também é possível que Smillie tenha fundado a ezBtc com a intenção de usar os fundos dos clientes para apostas - talvez para satisfazer uma possível dependência de jogo.
Paralelos com o colapso da FTX visíveis
Não é a primeira vez que uma corretora de criptomoedas está sob escrutínio e não consegue pagar seus clientes. No entanto, o caso mais espetacular até agora foi o escândalo envolvendo a corretora de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried, onde os fundos dos clientes foram desviados em bilhões.
Bankman-Fried usou o dinheiro para financiar sua corretora de criptomoedas Alameda Research. Quando mais e mais clientes queriam resgatar seu capital devido a uma queda nos preços das criptomoedas, a fraude foi descoberta porque a empresa de Bankman-Fried não conseguia mais processar os pedidos de resgate.
Embora a escala da fraude seja diferente, podem ser traçados paralelos entre os casos da ezBtc e da FTX: em ambos os casos, um CEO fraudulento usou os fundos dos clientes para financiar negócios duvidosos, e em ambos os casos, os fundadores tentaram se safar da situação se referindo a problemas técnicos e supostos hackeamentos.
Sentença esperada em setembro
Um tribunal canadense decidirá sobre a sentença de David Smillie já em setembro. O cronograma prevê que uma decisão será emitida até 24 de setembro. Uma multa substancial e uma proibição total de mercado são possíveis.
Representantes de Smillie e da ezBtc não participaram pessoalmente da primeira audiência. O ex-CEO supostamente está sofrendo de uma doença não especificada e foi representado por seu advogado.
Os fundos desviados da ezBtc foram supostamente usados em apostas em cassinos online como CloudBet e FortuneJack. Alguns especulam que as promessas de juros sobre fundos estacionados podem ter contribuído para as ações criminosas de David Smillie.
Cassinos online na Alemanha poderiam potencialmente atrair mais a atenção de investidores em criptomoedas se oferecessem criptomoedas como método de pagamento, dada a controvérsia em torno do uso de fundos dos clientes em apostas em casos como o da ezBtc e da FTX.
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