Gibraltar, conhecido pelo seu ambiente de jogo, foi retirado da lista cinzenta do GAFI.
Gibraltar e alguns outros países são retirados da Lista Cinzenta da FATF.
Em 23 de fevereiro, como declarado em seu site oficial [link em inglês], a Financial Action Task Force (FATF) anunciou a remoção de Gibraltar, um território ultramarino britânico, de sua Lista Cinzenta. Isso significa que a região, frequentemente reconhecida por suas operações de apostas, não está mais sujeita a uma supervisão mais rigorosa da FATF.
Em seu comunicado, a FATF reconheceu as melhorias significativas feitas por Gibraltar na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O território cumpriu assim seus compromissos conforme estabelecido no plano de ação da FATF.
Estes países agora estão isentos da monitorização intensificada da FATF. Isso ocorreu após uma avaliação no local bem-sucedida em cada um desses países.– FATF, iGaming Business
O plano de ação foi concebido em junho de 2022, logo após Gibraltar ter sido incluído na Lista Cinzenta. Este plano incluiu a implementação de medidas e penalidades eficazes e proporcionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Da mesma forma, Uganda, Barbados e os Emirados Árabes Unidos também cumpriram os requisitos de seus planos de ação da FATF e foram subsequentemente retirados da Lista Cinzenta. Também existe uma [link em inglês] Lista Negra, que categoriza países de alto risco.
Todos os países que não aparecem na Lista Cinzenta ou Negra são automaticamente incluídos na Lista Branca não oficial.
O que é a FATF e o que significam suas listas?
A Financial Action Task Force é uma organização internacional focada na prevenção e erradicação do financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e disseminação de armas de destruição em massa. A FATF publica listas publicamente acessíveis que indicam a adesão de um país a padrões globais.
A FATF não é apenas um corpo de monitoramento, mas também oferece ajuda aos países na luta contra os crimes mencionados. Mais de 200 países comprometeram-se com os objetivos da FATF.
Países na Lista Negra podem enfrentar sanções econômicas. Os riscos de lavagem de dinheiro são significativamente maiores nesses países. A Lista Cinzenta se refere a países que têm falhas notáveis na gestão de crimes financeiros. Ser incluído na Lista Cinzenta traz não apenas danos à reputação, mas também sanções econômicas.
Gibraltar não está mais na Lista Cinzenta após dois anos
Gibraltar foi incluído na Lista Cinzenta da FATF em junho de 2022 [link em inglês]. O território também enfrentou uma suspensão de um ano, permitindo a reavaliação apenas em 2023.
Isso gerou descontentamento em Gibraltar. Na época, o comissário de apostas de Gibraltar expressou ignorância sobre as razões pelas quais o enclave britânico foi incluído na Lista Cinzenta. Ele também enfatizou a ausência de fraquezas sistemáticas fundamentais na luta de Gibraltar contra a lavagem de dinheiro ou o financiamento do terrorismo.
Em 2023, o comissário de apostas expressou sua ambição de remover Gibraltar da Lista Cinzenta o mais rápido possível. Ele agora alcançou esse objetivo.
Gibraltar serve como um hub para várias empresas de apostas
Gibraltar é popular entre empresas de apostas, principalmente devido aos seus benefícios fiscais para prestadores de serviços. Em 2018, o governo decidiu reduzir a taxa de apostas para 0,15 por cento. As taxas de licenciamento para prestadores também são consideravelmente mais baixas em comparação com outros países.
De acordo com o governo de Gibraltar [], um total de 48 empresas de apostas operam no enclave britânico. Isso inclui vários prestadores renomados, como Entain, 888, Gamesys e Pragmatic.
A remoção de Gibraltar da Lista Cinzenta pela FATF foi amplamente relatada como notícia em várias publicações internacionais. Após a conclusão bem-sucedida do plano de ação, Gibraltar agora está livre da supervisão intensificada e das potenciais sanções econômicas associadas à Lista Cinzenta.
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