Mais funcionários da William Hill acusados de burla em quiosques de apostas
Foram apresentadas mais acusações contra antigos trabalhadores da William Hill acusados de conspirar para desviar 280 mil dólares de quiosques de apostas desportivas em Las Vegas.
Persha Stanley e Anthony Cuddeback foram formalmente acusados, na segunda-feira, de crimes como roubo, falsificação e ato ilícito relacionado com um computador, devido ao seu alegado papel no esquema, segundo o The Las Vegas Review-Journal .
Na semana passada, a polícia acusou Shravan Singh, um supervisor, e Paige Steiner, uma agente de serviço ao cliente, de crimes semelhantes.
O esquema envolvia um empregado que depositava uma pequena quantia de dinheiro num quiosque da William Hill situado no interior de um casino, segundo o relatório da detenção. Em seguida, telefonava ou enviava uma mensagem de texto a Singh, que ajustava a transação utilizando um programa informático interno. Isto permitia ao cúmplice levantar um vale para uma quantia maior de dinheiro.
Parece que havia muitos funcionários da William Hill a trabalhar no esquema. O grupo de Singh foi descoberto quando o Nevada Gaming Control Board (NGCB) estava a investigar um outro grupo de funcionários que estavam a fazer a mesma coisa.
Milhares de transacções
Em dezembro, os agentes da NGCB começaram a investigar três funcionárias que, mais tarde, se descobriu terem desviado quase 72 mil dólares durante um período de cinco dias, utilizando o mesmo método. No decurso da sua investigação, o NGCB interessou-se por Singh, porque também ele tinha acesso ao programa informático.
Descobriram que Singh tinha desviado mais dinheiro - e que se tinha safado durante mais tempo - porque estava a fazer ajustamentos de caixa mais pequenos do que o outro grupo.
Singh é acusado de ter efectuado cerca de 3.000 ajustamentos de caixa fraudulentos em 166 datas distintas, entre outubro de 2021 e 19 de janeiro deste ano. Foi nessa altura que foi despedido pelo operador de apostas desportivas.
Seu trabalho era supervisionar o "relatório diário de quaisquer ajustes de dinheiro em quiosques acima de $ 500, que seriam classificados como 'dinheiro não contabilizado'", de acordo com os promotores.
"A participação de Singh impediu que fossem comunicados ao departamento de conformidade não só os seus ajustamentos de dinheiro fraudulentos, mas também [outros]", escreveram os procuradores. "Devido à sua posição, Singh conseguiu evitar ser apanhado porque evitou comunicar-se a si próprio."
Fraudes frequentes
Stanley e Cuddeback foram apanhados pelas câmaras de segurança do casino a levantar vales fraudulentos, de acordo com os documentos do tribunal.
Steiner foi a mais prolífica neste domínio. É acusada de ter efectuado várias centenas de levantamentos fraudulentos e, inicialmente, enfrentava 290 acusações de crime. Na passada sexta-feira, foi formalmente acusada de 68 crimes.
Pelo menos uma das três funcionárias inicialmente visadas na investigação foi detida, de acordo com o Review-Journal, embora não seja claro se foi formalmente acusada.
O esquema que envolvia ajustes fraudulentos de dinheiro estendeu-se para além de apenas alguns funcionários, uma vez que se descobriu que Shravan Singh, ex-funcionário da William Hill, desviou uma quantidade significativa de dinheiro utilizando métodos semelhantes nos quiosques do casino.
Além disso, Paige Steiner, uma agente de serviço ao cliente, destacou-se como a mais prolífica nesta atividade ilegítima, com várias centenas de levantamentos fraudulentos em seu nome.
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