Monarch multada em $400K por apostas proxy, muda para GeoComply para serviços de geolocalização
O Monarch Casino & Resort contratou a GeoComply para fornecer serviços de geolocalização para o seu site de apostas desportivas online no Colorado, soube-se.
O anúncio foi feito na quinta-feira, no mesmo dia em que a Comissão de Controle de Jogos Limitados do Colorado aprovou uma multa de US $ 400 mil cobrada contra o Monarch Black Hawk Casino, que opera o sportsbook. A multa foi aplicada para resolver as violações que o casino descobriu no ano passado, depois de saber que os funcionários aceitavam apostas desportivas por procuração.
As apostas por procuração, em que uma pessoa faz uma aposta por outro indivíduo, são proibidas no Colorado.
A GeoComply é uma empresa canadiana que oferece serviços de geolocalização e outras soluções de prevenção da fraude e de cibersegurança a empresas dos sectores do entretenimento, financeiro e do jogo.
A GeoComply tem o prazer de trabalhar com a BetMonarch e atuar como seu provedor de serviços de geolocalização", disse Lindsay Sadler, vice-presidente sênior de conformidade da GeoComply, em um comunicado à imprensa.
"As nossas ferramentas antifraude foram concebidas para analisar dados em tempo real e impedir suspeitas de apostas proxy e outras fraudes. A BetMonarch junta-se aos nossos outros clientes no Colorado que utilizam as nossas soluções para fornecer uma garantia completa de conformidade de geolocalização."
Apostas proxy feitas para 11 apostadores
De acordo com o acordo alcançado entre o Monarch Casino Resort Spa - o local de Black Hawk pertencente ao Monarch Casino & Resort, com sede em Reno - e a Divisão de Jogos do Colorado, o casino tomou conhecimento das apostas por procuração em junho passado e comunicou o problema aos reguladores estatais.
Durante a investigação, a divisão descobriu provas de que três funcionários do Monarch fizeram 79 apostas por procuração avaliadas em mais de 60 mil dólares para 11 apostadores diferentes. Isso ocorreu durante um período de 17 meses entre janeiro de 2021 e junho de 2022. Dessas, 60 apostas foram feitas online pelo então gerente de apostas esportivas Nicholas Epstein. O acordo declarou que Epstein acessou as contas móveis BetMonarch dos clientes para fazer as apostas.
Epstein e os líderes de apostas esportivas Brian Lopez e Ted Kilgore foram suspensos assim que Monarch descobriu as violações de apostas por procuração. Segundo o acordo, foram posteriormente despedidos.
Maioria das apostas para apostadores de fora do estado
Num caso, um apostador de Denver, identificado apenas como Patrono B, estava na Florida a 2 de fevereiro de 2021 e contactou Epstein para pedir ajuda para fazer uma aposta. Minutos depois, esse apostador enviou a Epstein suas informações de login e senha por mensagem de texto.
De acordo com a investigação, o Patrono B depositou $1,000 na sua conta às 8:58 pm. Três minutos mais tarde, foi efectuada uma aposta nos Tampa Bay Buccaneers através da conta do apostador. Foi determinado que Epstein fez a aposta utilizando o seu telemóvel de trabalho, com dados de geolocalização que mostravam que o dispositivo se encontrava em casa de Epstein nessa altura.
Em novembro do mesmo ano, a conta do apostador mostrou 49 apostas envolvendo mais de $5.600. Para 46 apostas, o apostador enviou a Epstein capturas de ecrã da aplicação indicando as apostas que queria fazer.
"Muitas das capturas de tela exibiam a hora, que estava duas horas à frente da hora da montanha, indicando que o Patrono B não estava no Colorado", afirmou o acordo.
Numa entrevista de outubro de 2022 com funcionários da divisão, o apostador admitiu que estava na Florida.
Ao todo, os investigadores estaduais determinaram que 57 das apostas proxy foram feitas para apostadores que estavam fisicamente fora do estado quando as apostas foram feitas.
O acordo estabelecia que a Monarch tinha utilizado o Stadium Technology Group para os serviços de geolocalização.
A Divisão tomou conhecimento, através da sua investigação e discussão com o inquirido, de que a Stadium não efectuava verificações de geolocalização quando os clientes iniciavam sessão, depositavam ou levantavam dinheiro através da sua conta móvel BetMonarch", afirmava o acordo. "O Stadium não analisou as transações de geolocalização para detetar o uso de vários IDs de dispositivos e 'saltos' de localização irrealistas, a fim de identificar possíveis apostas proxy para clientes de fora do estado."
A Entain é proprietária do Stadium Technology Group. Uma mensagem pedindo comentários não foi respondida imediatamente.
Como o Colorado calculou a multa
A Monarch foi multada em US $ 5,000 por cada uma das apostas proxy feitas. Recebeu uma multa adicional de $ 5,000 por outras violações descobertas durante a investigação.
De acordo com o acordo, metade da coima é devida ao Estado no prazo de 10 dias após a aceitação da comissão. O restante será mantido "em suspenso" durante dois anos. A Monarch pagá-la-á se cometer quaisquer outras infracções durante esse período.
A falta de controlos de geolocalização adequados por parte do Stadium Technology Group, que o Monarch Casino Resort Spa tinha anteriormente utilizado para os serviços de geolocalização, permitiu que fossem feitas apostas por procuração para apostadores de fora do Estado. A GeoComply, agora o fornecedor de serviços de geolocalização para a BetMonarch, tem como objetivo evitar tais incidentes utilizando as suas ferramentas anti-fraude em tempo real.
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