No Reino Unido, um ex-policial foi considerado culpado de cometer uma fraude de corridas de cavalos de milhões.
Na região inglesa de Kent, um ex-sargento da polícia chamado Michael Stanley (68) recebeu uma sentença de seis anos de prisão pelo Tribunal de Coroas de Maidstone. Isso se deve a um esquema fraudulento que Stanley empregou para acumular milhões de libras (GBP).
O Esquema de Negócios Enganoso de Stanley lhe rendeu uma fortuna
Michael Stanley (68), um ex-sargento da polícia de Kent na Inglaterra, foi condenado pelo Tribunal de Coroas de Maidstone [Link em inglês] a seis anos de prisão. Stanley admitiu a culpa [Link em inglês] em março por ter estabelecido um esquema Ponzi, enganando mais de 6.000 pessoas com garantias de ganhos em apostas esportivas entre 2016 e 2019. Uma vítima acabou perdendo mais de £500.000. Stanley foi preso em 2019.
Ele conduziu essas atividades deliberadamente, persistentemente e repetidamente. Aqueles que investiram nele não tinham ideia das verdadeiras chances. Eles foram alimentados com mentiras." – Gareth Branston, juiz no julgamento de Michael Stanley, BBC
O esquema fraudulento funcionava com Stanley garantindo investidores através de seu Layzey Racing Syndicate altos retornos em apostas de corridas de cavalos no estilo de um esquema Ponzi. A longa lista de espera e as vitórias iniciais davam a impressão de um sistema elite e bem-sucedido. No entanto, Stanley usou fundos de novos investidores para pagar aos anteriores. Na realidade, os ganhos das apostas eram fabricados. Stanley perdeu dinheiro em suas apostas, resultando em perdas significativas para muitos vítimas.
O que é um Esquema Ponzi?
Um esquema Ponzi é uma forma de esquema de pirâmide. É um modelo financeiro fraudulento que promete altos retornos aos investidores, não gerados por lucros reais. Em vez disso, pagamentos a investidores anteriores são feitos usando fundos de novos investidores. O sistema parece funcionar enquanto novos investimentos chegam, mas desmorona quando os novos investimentos param.
Esquemas Ponzi Notáveis:
- Bernie Madoff: O maior esquema Ponzi da história, com estimativas de perdas chegando a $65 bilhões.
- Charles Ponzi: O nome do esquema, que enganou investidores com investimentos falsos em cupons de resposta internacional nos anos 20.
- Tom Petters: Um empresário dos EUA que orquestrou um esquema Ponzi de $3,65 bilhões nos anos 2000.
- Allen Stanford: Por trás de um esquema Ponzi de $7 bilhões através de certificados de investimento falsificados.
- Gerald Payne (Greater Ministries International): Um esquema religioso Ponzi nos EUA que causou perdas de investidores de cerca de $500 milhões.
Milhões de Libras Desaparecendo
Aproximadamente £44 milhões foram depositados na Layzey Racing Syndicate de Stanley, com 99% de risco, como relatado pelo Independent britânico [Link em inglês]. £34 milhões foram pagos aos membros, enquanto cerca de £10 milhões permanecem não contabilizados.
Stanley usou uma parte significativa dos fundos obtidos ilegalmente para se divertir com luxos pessoais. Ele afirmou no tribunal que sua esposa foi diagnosticada com câncer em 2014 e precisava do dinheiro. No entanto, ele o gastou em uma propriedade multimilionária na Espanha, veículos exóticos, criptomoedas e 23 cavalos de corrida. No total, o ex-oficial gastou mais de £4 milhões.
Pessoas Afetadas Compartilham suas Experiências
Algumas vítimas do esquema Ponzi de Stanley falaram com a BBC. Terry Wildey, um cabeleireiro aposentado de Kent, expressou intensa raiva em relação a Stanley. Ele e sua família investiram cerca de £200.000 no sindicato. Wildey até convenceu seus próprios familiares a se juntar. Para ele, Stanley não passava de uma rata que explorou a confiança dos investidores.
Stanley estava operando um grande esquema, marcando-o como "quase sem risco" enquanto se gabava dos lucros substanciais do sindicato. Na realidade, as perdas de apostas de Stanley ultrapassaram os lucros, e o sistema estava condenado a desabar. Rachael Barber, membro da equipe de acusação no caso de Michael Stanley, igamingbusiness*
Angela Elven, que investiu cerca de £5.000 ela mesma, disse que achou Stanley confiável devido a sua postura séria. Ela enfatizou que os vítimas acreditavam estar fazendo um investimento seguro, e que Stanley havia prejudicado muitas vidas. Ela acredita que ele deve ser responsabilizado por suas ações.
Isso está em andamento. Além de sua sentença de seis anos de prisão, Stanley foi proibido de atuar como diretor de empresa por 15 anos. Ele provavelmente cumprirá metade de sua sentença na prisão e o restante em liberdade condicional. Além disso, uma ordem de cinco anos para a Prevenção de Crimes Graves entrará em vigor no dia de sua libertação para evitar futuras atividades criminosas.
Apesar das condenações e prisões de Michael Stanley na Inglaterra, algumas pessoas ainda podem ser atraídas pelo apelo dos cassinos online. Na Alemanha, por exemplo, existem vários cassinos online reputáveis que oferecem uma variedade de jogos e aderem a regulamentações rigorosas para proteger seus jogadores.
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