O casino de Malta enfrenta uma pesada sanção por branqueamento de capitais e má conduta financeira
O operador de casinos Eden Leisure Gaming, conhecido pelo Casino Malta, foi multado em 233 000 euros (cerca de 246 886 dólares) devido ao facto de a Unidade de Análise de Informações Financeiras (FIAU) ter detectado uma infração aos regulamentos em matéria de combate ao branqueamento de capitais (AML) e às regras de diligência devida. Além disso, surgiram alegações de suborno e evasão fiscal, segundo informações do Malta Today.
Durante uma investigação recente sobre as operações do Casino Malta, a FIAU descobriu vários casos duvidosos. Por exemplo, um indivíduo, presumivelmente um estudante chinês, gastou mais de 200 000 euros (211 840 dólares) num ano. Um segundo caso envolveu um jogador que gastou mais de 2 milhões de euros (2,11 milhões de dólares) em três anos, com fundos provenientes de fontes legítimas, mas sem que o casino verificasse as transacções. Cerca de metade do montante apostado acabou por ser perdido. Noutro caso, um autoproclamado diretor executivo turco levantou mais de 1 milhão de euros (1,05 milhões de dólares) em dinheiro depois de fazer levantamentos de várias contas bancárias.
A investigação também revelou o registo de um trabalhador independente da construção civil no casino em 2015. Apesar de as contas bancárias terem sido congeladas pelo tribunal, ele conseguiu jogar de forma intermitente ao longo dos anos. O casino podia ter conhecimento de que o homem era um traficante de droga, mas o estabelecimento não apresentou relatórios de transacções suspeitas (STR), o que contradiz os regulamentos da FIAU.
Em 2015, um indivíduo não identificado "politicamente exposto" foi recebido no casino, que, de acordo com a Lexis Nexis, é mais propenso a estar envolvido em suborno ou corrupção. Em 2019, o casino tomou conhecimento de que este indivíduo estava envolvido em alegações de suborno e evasão fiscal, mas, apesar desta revelação, o casino não apresentou qualquer RTS.
Embora alguns destes casos datem de há vários anos, a FIAU considera que o casino não implementou salvaguardas suficientes, mesmo em tempos recentes. Malta esteve na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira até junho do ano passado, devido à preocupação de não estar a tomar medidas suficientes para salvaguardar as transacções financeiras.
Outras lacunas
Os casinos de Malta são obrigados a incluir nos seus registos as moradas permanentes dos jogadores. Um décimo dos perfis auditados pelo regulador não tinha essa informação, com alguns a indicarem hotéis como residência permanente. Cerca de 6% dos perfis tinham moradas inexistentes.
A FIAU sublinhou igualmente a falta de um controlo exaustivo dos antecedentes do casino. Cerca de 20% dos perfis analisados pela FIAU não continham informações sobre os antecedentes. O Casino Malta emprega o seu próprio responsável pelo relatório sobre o branqueamento de capitais (MRLO); no entanto, a FIAU salientou que o casino não definiu as medidas que o MRLO deve tomar em resposta a actividades suspeitas.
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