O organismo regulador dos crimes financeiros da Austrália prepara-se para intensificar o controlo do sector dos jogos de azar
A AUSTRAC, agência de vigilância da criminalidade financeira, sediada na Austrália, está a intensificar os seus esforços para travar a fraude e o branqueamento de capitais, em especial na indústria do jogo. Durante o ano passado, a sua análise de operadores de jogo como a Bet365, a Sportsbet e outros aumentou devido a suspeitas de deficiências no combate ao branqueamento de capitais (AML).
Na sequência dos lapsos de AML registados no ano passado nos casinos australianos, a AUSTRAC começou a investigar vários operadores, tendo as conclusões preliminares revelado potenciais problemas. Como resposta, a AUSTRAC está a criar uma nova unidade especificamente dedicada a resolver as falhas de AML no sector do jogo - a segunda unidade deste tipo para a organização.
A nova unidade está a ser criada para lidar com o incumprimento do AML, depois de a AUSTRAC ter identificado numerosas empresas que apresentavam discrepâncias graves. Esta revelação foi partilhada durante a conferência Regulating The Game, em Sydney, na Austrália, na qual participaram especialistas e reguladores do sector, como o diretor-geral e CEO da Tabcorp, Adam Rytenskild, e a CEO da Victorian Gambling and Casino Control Commission, Annette Kimmitt.
Maior controlo da LBC no sector do jogo
Na conferência, a AUSTRAC revelou o seu maior foco no sector do jogo devido a sinais de potencial lavagem de dinheiro. A organização considera que o risco de branqueamento de capitais na indústria do jogo pode estar a aumentar, e a nova unidade irá aprofundar o sector para identificar eventuais pontos fracos.
As preocupações da AUSTRAC surgem depois de se ter observado um aumento dos relatórios suspeitos na indústria do jogo durante o ano passado. Bradley Brown, da AUSTRAC, mencionou um "ambiente de risco" acrescido no sector, mas não forneceu mais pormenores.
Também circulam rumores sobre a lavagem de "milhares de milhões de dólares" através de máquinas de jogo em bares e clubes de estados como Nova Gales do Sul. No entanto, isto implicaria que quase todos os dólares gastos constituem uma tentativa de branqueamento de capitais.
Dada a atual ênfase no jogo responsável, a mera perspetiva de potenciais problemas de branqueamento de capitais suscita preocupação. Em resposta, Nova Gales do Sul está a considerar a introdução de jogos sem dinheiro, um conceito que a AUSTRAC apoia incondicionalmente.
Liderar uma colaboração internacional
Organizações como a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) colaboram internacionalmente para evitar a lavagem de dinheiro. Os países de todo o mundo trabalham em conjunto para desenvolver directrizes consistentes que promovam a responsabilidade na esfera financeira.
A AUSTRAC está a seguir o exemplo e tem acordos formais com os organismos de controlo da criminalidade financeira dos EUA, do Canadá e, agora, do Reino Unido. O objetivo comum destas parcerias é criar um ambiente financeiro desvantajoso para a criminalidade organizada, como declarou a diretora-geral da AUSTRAC, Nicole Rose.
No mês passado, a AUSTRAC assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e com a Receita e Alfândega de Sua Majestade, à semelhança dos seus acordos com os EUA e o Canadá. Estes novos memorandos de entendimento têm por objetivo promover o intercâmbio de informações e desenvolver princípios uniformes.
Embora os operadores de jogos de azar possam ser afectados pelas alterações que se seguirão, a sua indústria não será o único sector afetado. Os MOU orientarão os protocolos de todas as transacções financeiras, incluindo as transaccionadas entre partes privadas e instituições financeiras.
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