Operadores de jogos de azar ilegais e de evasão fiscal no Ohio são condenados a 30 anos de prisão
Proprietários de salas de jogos de azar no Ohio são condenados a pesadas penas de prisão por crimes relacionados com operações de jogo ilegal
Christos Karasarides Jr., 59 anos, e Ronald DiPietro, 65 anos, foram condenados por vários crimes relacionados com as suas empresas de jogo ilegal. Eram proprietários do salão de jogos da zona de Cantão, o Skilled Shamrock, e do Redemption Skill Games 777, entre outros.
Na semana passada, Karasarides foi condenado a mais de 21 anos de prisão por acusações que incluíam evasão fiscal, branqueamento de capitais, jogo ilegal e obstrução. DiPietro foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por acusações de jogo ilegal e evasão fiscal.
A lei do Ohio proíbe que os jogos de perícia ofereçam pagamentos em dinheiro, apenas cartões de oferta com um valor até 10 dólares. No entanto, Karasarides e DiPietro estavam a violar estas regras e a ganhar milhões. Só o Skilled Shamrock gerou receitas de cerca de 34 milhões de dólares entre 2012 e 2017, resultando num lucro de 7 milhões de dólares, de acordo com documentos judiciais.
Esquema de evasão fiscal
Numa tentativa de ocultar a propriedade do seu negócio de jogo, Karasarides e DiPietro nomearam proprietários nomeados através de contratos fictícios. Também não pagaram impostos sobre a maior parte dos seus rendimentos, utilizando o dinheiro para comprar veículos de luxo, quotas em clubes de campo e propriedades de luxo. Guardavam grandes quantidades de dinheiro e prata nas suas casas ou em propriedades que controlavam.
Karasarides fez viagens de jogo luxuosas, apostando milhões em casinos legais em todo o país, segundo os procuradores. DiPietro, um contabilista certificado, ajudou Karasarides a falsificar as suas declarações fiscais. Karasarides causou um prejuízo fiscal de 5,4 milhões de dólares ao IRS, enquanto DiPietro causou um prejuízo de 4,7 milhões de dólares.
Para piorar a situação, Karasarides conseguiu que as pessoas mentissem por ele durante a investigação, mesmo aquelas que tinham recebido intimações do grande júri federal para testemunhar no caso.
Acusação de 10 pessoas
Os dois homens estavam entre as 10 pessoas acusadas em julho pelas suas ligações a salas de jogo ilegais. Outros proprietários nomeados dos negócios de Karasarides e DiPietro, incluindo o filho de Karasarides, Christopher Karasarides, foram também acusados.
Karasarides terá de pagar 5.541.520 dólares ao governo federal, o que inclui a sua fatura fiscal não paga. DiPietro deverá restituir $4.763.520. Ambos ficarão sob vigilância apertada depois de saírem da prisão.
Outra pessoa envolvida no Skilled Shamrock, Larry Dayton, declarou-se culpado em julho por defraudar o governo. Foi condenado a 3 anos de prisão por ter escondido a sua propriedade das instalações e por ter ocultado mais de 2 milhões de dólares de receitas às autoridades fiscais.
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