Os casinos de Singapura adoptam novas regras em matéria de numerário para combater o dinheiro sujo e o terrorismo
Singapura vai baixar o limiar de notificação das transacções em dinheiro nos casinos, no âmbito das novas medidas de combate ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais, anunciou esta segunda-feira a Autoridade Reguladora do Jogo (GRA) do país insular.
As verificações de diligência devida serão realizadas em depósitos em dinheiro de S$4K (US$3K), abaixo do atual limite de S$5K (US$3.6K), e significativamente mais baixo do que nos casinos dos EUA, onde as transacções de US$10K ou mais desencadearão um relatório de transação de moeda (CTR).
Singapura tem dois complexos de casinos, ambos resorts integrados - o Marina Bay Sands e o Resorts World Sentosa. Juntos, constituem o segundo maior mercado de jogo da Ásia, a seguir a Macau.
Em dezembro de 2023, a GRA multou o Resorts World Sentosa da Genting em 2,25 milhões de dólares americanos (1,7 milhões de dólares) por não ter efectuado as devidas diligências nas transacções em numerário acima do limiar de 5 mil dólares. Foi a maior coima que o regulador alguma vez aplicou a um operador.
Ameaça de terrorismo
Com as novas regras, Singapura passa a estar em conformidade com as normas do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional). O GAFI é uma organização intergovernamental que se dedica a combater o branqueamento de capitais a nível mundial.
O GRA afirmou que as alterações seriam implementadas este ano, sem revelar uma data exacta. Estas alterações fazem parte de uma série de novas estratégias de combate ao branqueamento de capitais apresentadas na Estratégia Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo actualizada de Singapura, publicada na segunda-feira.
O relatório refere que o estatuto de Singapura como centro financeiro, comercial e de transportes internacional aberto faz com que seja um alvo do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O relatório identificou como principais ameaças ao financiamento do terrorismo os grupos jihadistas, como o ISIS, a Al-Qaeda e a Jemaah Islamiah, bem como os indivíduos auto-radicalizados que simpatizam com a sua causa. O extremismo de extrema-direita é também uma preocupação crescente em termos de segurança.
2,2 mil milhões de dólares de dinheiro sujo
Os ataques terroristas reais em solo de Singapura são extremamente raros. Em 2021, Amirull bin Ali, um militar de 21 anos das Forças Armadas de Singapura, planeou atacar os fiéis de uma sinagoga local depois de se ter radicalizado online, mas o plano foi frustrado pelas autoridades.
No mesmo ano, foi também desmantelada uma conspiração de um extremista de extrema-direita para atacar uma mesquita na cidade.
No entanto, os singapurenses ficaram recentemente chocados com a dimensão de uma operação de branqueamento de capitais que envolveu uma rede de cidadãos chineses que movimentou pelo menos 2,2 mil milhões de dólares através do sistema bancário do país.
A rede conseguiu manter o produto de fraudes no estrangeiro e de jogos de azar ilegais em linha em contas bancárias de Singapura antes de o converter em imóveis de luxo, automóveis e jóias. O caso deu origem a revisões da regulamentação bancária no centro financeiro.
Na sequência da descoberta de uma operação de branqueamento de capitais em grande escala, a Autoridade Reguladora do Jogo de Singapura (GRA) anunciou uma regulamentação mais rigorosa para os casinos. As novas regras exigem verificações de diligência devida para depósitos em dinheiro inferiores a S$4K (anteriormente S$5K), em conformidade com as normas do GAFI para combater o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais.
Para além do endurecimento da regulamentação relativa aos casinos, alguns meios de comunicação noticiaram a investigação em curso sobre uma rede chinesa que movimentou pelo menos 2,2 mil milhões de dólares através do sistema bancário de Singapura. O produto de fraudes no estrangeiro e de jogos de azar ilegais em linha foi depositado em contas bancárias locais e posteriormente convertido em bens de luxo, desde imóveis a artigos de luxo.
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